本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次
四川美豐化工股份有限公司2019年度（第六十三次）股東大會。
（二）股東大會的召集人
召集人：公司董事會
2020年4月22日，公司第九屆董事會第十一次會議審議通過《關於召開公司2019年度（第六十三次）股東大會的議案》。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
（三）會議召開的合法、合規性
公司董事會認為，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和《公司章程》等的有關規定。
（四）會議召開的日期、時間
2.網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間
2020年5月15日的交易時間，即9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間
2020年5月15日9:15～15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（六）會議的股權登記日
本次年度股東大會的股權登記日：2020年5月11日。
（七）出席對象
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日2020年5月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議地點
四川省德陽市旌陽區鎣華南路一段10號，四川美豐化工股份有限公司總部 三樓會議室
二、會議審議事項
1.公司2019年度董事會工作報告
2.公司2019年度監事會工作報告
3.公司2019年度財務決算報告
4.公司2020年度財務預算報告
5.關於公司2019年度利潤分配的議案
6.關於續聘會計師事務所的議案
7.關於2020年度日常關聯交易預計的議案
8.關於公司2020年度在中國石化財務有限責任公司成都分公司進行存貸款等相關金融業務暨關聯交易預計的議案
9.關於調整董事、監事津貼標準的議案
10.關於為公司董事、監事、高級管理人員投保責任險的議案
11.關於公司2019年年度報告全文和摘要的議案
特別說明：
1.上述議案（除第7項議案）具體內容已於2020年4月24日在《公司第九屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2020-09）、《公司第九屆監事會第九次會議決議公告》（公告編號：2020-10）及與之同期披露的其他相關公告中披露。披露媒體：《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網。
2.第7項議案具體內容詳見公司於2020年2月22日發佈的《關於2020年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2020-05）以及於2020年2月27日發佈的《關於2020年度日常關聯交易預計的補充公告》（公告編號：2020-06）。
3.上述議案均以普通決議方式審議，經參會股東（包括代理人）所持表決權半數以上表決通過後生效。其中，第7項和第8項議案關聯股東-成都華川石油天然氣勘探開發有限公司需迴避表決。
4.公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
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四、會議登記等事項
（一）法人股東登記
法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書（附件2）和出席人身份證。
（二）自然人股東登記
自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人須持本人身份證、委託人證券賬戶卡、授權委託書及持股憑證進行登記。
（三）登記地點
四川省德陽市旌陽區鎣華南路一段10號 四川美豐化工股份有限公司總部 董事會辦公室
（四）登記時間
2020年5月14日9:00～17:00
（五）聯繫方式
聯繫人：羅雪豔
聯繫電話：0838-2304235
傳真：0838-2304228
電子郵箱：[email protected]
聯繫地址：四川省德陽市旌陽區鎣華南路一段10號 四川美豐化工股份有限公司 董事會辦公室
郵編：618000
（六）會議費用
公司本次股東大會與會股東費用自理。
（七）其他需說明事項
1.辦理現場登記的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
2.根據相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票表決結果為準。
3.網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
4.出席現場會議的股東請於會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶所需會議登記材料，以便驗證入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
關於網絡投票的相關事宜（如參加網絡投票時涉及具體操作內容和格式）詳見本通知的附件1。
六、備查文件
1.公司第九屆董事會第十一次會議決議；
2.公司第九屆董事會第十次（臨時）會議決議；
3.深交所要求的其他文件。
特此通知
附件：1.參加網絡投票的具體操作流程
2.四川美豐化工股份有限公司2019年度（第六十三次）股東大會授權委託書
四川美豐化工股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十四日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360731。
2.投票簡稱：美豐投票。
3.填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
四川美豐化工股份有限公司
2019年度（第六十三次）股東大會授權委託書
茲委託 先生（女士）代表我單位（個人）出席四川美豐化工股份有限公司2019年度（第六十三次）股東大會，並代為行使表決權。
委託事項：
本次股東大會提案表決意見表
注：1.委託人為法人股東的，除法定代表人在“委託人簽名”處簽名外，應加蓋法人單位印章。
2.委託人應對本次股東大會的議案投同意、反對、棄權票作出明確標識。如無明確標識，則視為被委託人有權按照自己的意願進行表決。
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