證券代碼：688139 證券簡稱：海爾生物 公告編號：2020-021
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
青島海爾生物醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“海爾生物”）第一屆監事會第十四次會議於2020年4月27日以現場加通訊方式召開，現場會議在青島市嶗山區海爾工業園董事局大樓會議室舉行。本次會議的通知於2020年4月20日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席龔雯雯主持。會議的召集和召開程序符合有關法律法規、規範性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議由監事會主席龔雯雯主持，經全體監事認真審議並表決，本次會議通過了如下議案：
（一）審議通過《審議的議案》
經審議，我們作為公司監事認為：
1、公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。
2、公司2020年第一季度報告編制過程中，相關人員嚴格保守秘密，未發現提前洩露年度報告信息的情況。
3、公司2020年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。
4、公司全體監事承諾並保證，公司2020年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，公司全體監事對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司2020年第一季度報告的內容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網站上的《青島海爾生物醫療股份有限公司2020年第一季度報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關於公司以銀行存單或理財產品質押申請開具銀行承兌匯票的議案》
根據經營需要，公司擬以銀行存單或理財產品向商業銀行進行質押擔保，開具銀行承兌匯票，總計質押額度為3億元。期限為自該議案經公司董事會審議通過之日起十二個月。
在上述額度範圍內，公司授權財務部根據實際需要簽署相關文件、辦理質押手續等。
表決結果：同意票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。
特此公告。
青島海爾生物醫療股份有限公司
監事會
2020年4月29日
