證券代碼：601098 股票簡稱：中南傳媒 編號：臨2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
每股分配比例：每股派發現金紅利0.62元（含稅）。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，公司期末累計可供分配利潤（母公司口徑）為人民幣3,960,879,313.76元。經董事會決議，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6.2元（含稅）。截至2020年4月25日，公司總股本17.96億股，以此計算合計擬派發現金紅利1,113,520,000.00元（含稅），佔合併報表中2019年度實現的歸屬於上市公司股東淨利潤比例為87.29%。不實施資本公積金轉增股本等其他形式的分配方案。
自2020年4月25日至實施權益分派股權登記日期間，如因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購註銷、重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月25日召開第四屆董事會第十次會議，以“9票同意，0票反對，0票棄權”審議通過了本次利潤分配方案。
（二）獨立董事意見
公司2019年度利潤分配方案體現了公司重視對投資者的合理回報，充分考慮了公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益或其他不合理情形。本次利潤分配方案符合公司實際情況，符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定和要求，有利於公司持續健康發展，制定及審議程序符合相關規定，我們同意公司本次利潤分配方案，同意提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
公司第四屆監事會第九次會議審議通過了《關於公司2019年度利潤分配的議案》，監事會認為：本次利潤分配方案符合公司實際情況，符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定和要求，有利於公司持續發展，不存在損害公司和股東利益的情形。監事會同意將本次利潤分配方案提交公司股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案充分考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中南出版傳媒集團股份有限公司董事會
二二年四月二十七日
