證券代碼：000546證券簡稱：金圓股份公告編號：2020-033號
金圓環保股份有限公司第九屆
監事會第二十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金圓環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第二十四次會議通知於2020年04月17日以電子郵件形式發出，會議於2020年04月20日以通訊方式召開。會議應參與表決的監事3人，實際參與表決的監事3人。本次會議的召開與表決程序均符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定。經與會監事審議表決，做出如下決議：
一、審議通過《金圓環保股份有限公司2020年第一季度報告全文及正文》。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
公司監事在全面瞭解和審閱公司2020年第一季度報告後，發表書面審核意見如下：
經審核，監事會認為公司董事會編制和審議公司2020年第一季度報告的程序符合相關法律、法規及中國證券監督管理委員會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網的《金圓環保股份有限公司2020年第一季度報告全文》、《金圓環保股份有限公司2020年第一季度報告正文》。
特此公告。
金圓環保股份有限公司監事會
2020年04月21日
證券代碼：000546證券簡稱：金圓股份公告編號：2020-032號
金圓環保股份有限公司第九屆
董事會第三十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金圓環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十七次會議通知於2020年04月17日以電子郵件形式發出，會議於2020年04月20日以通訊方式召開。會議應參與表決的董事6人，實際參與表決的董事6人。本次會議的召開與表決程序均符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定。經與會董事審議表決，做出如下決議：
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。
金圓環保股份有限公司董事會
2020年04月21日
本文源自中國證券報
