本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易概述
（一）關聯交易概述
2020年，浙江華統肉製品股份有限公司及子公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將與公司控股股東華統集團有限公司（以下簡稱“華統集團”）及其直接、間接控股或參股公司義烏市華統房地產開發有限公司（以下簡稱“華統房產”）、金華市華統置業有限公司（以下簡稱“華統置業”）、三亞亞龍灣海景國際酒店有限公司假日度假酒店（以下簡稱“亞龍灣酒店”）、浙江義烏農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“義烏農商銀行”）、浙江華貿肥料有限公司（以下簡稱“華貿肥料”）、義烏市華統物業管理有限公司（以下簡稱“華統物業”）、浙江吉成實業有限公司（以下簡稱“浙江吉成”），與公司參股子公司浙江富國超市有限公司（以下簡稱“富國超市”）、興化溫氏華統畜牧有限公司（以下簡稱“興化畜牧”）、長興溫氏華統畜牧有限公司（以下簡稱“長興畜牧”），與深圳市彩易達光電有限公司（以下簡稱“深圳彩易”），與大創精密裝備（安徽）有限公司（以下簡稱“大創精密”）等公司之間發生銷售商品、採購設備、常年房產租賃、接受金融服務等業務，預計2020年度日常關聯交易總額為不超過1,979萬元。
2020年4月23日，公司召開第三屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事朱儉勇、朱儉軍、朱根喜、林振發回避表決，3位非關聯董事均投了同意票。
此項關聯交易尚需獲得股東大會的批准。股東大會審議該議案時，關聯股東華統集團、義烏市華晨投資諮詢有限公司、甲統企業股份有限公司對該議案需迴避表決。
（二）預計2020年關聯交易類別和金額
（1）銷售商品、採購設備及房產租賃等關聯交易預計
單位：萬元
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（2）義烏農商銀行為本公司及子公司提供的金融服務業務
義烏農商銀行系經中國銀行業監督管理委員會批准成立的金融機構，為本公司及子公司提供的金融服務按照市場費率標準收取有關業務服務費。
1、2019年度公司及子公司通過義烏農商銀行轉賬結算資金的情況如下：
2、2020年1月1日至2020年4月15日公司及子公司通過義烏農商銀行轉賬結算資金的情況如下：
3、預計2020年度公司及子公司通過義烏農商銀行轉賬結算資金的情況如下：
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（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
備註：上述2019年度新增或超額部分關聯交易，根據公司《關聯交易決策制度》及《深圳證券交易所股票上市規則》，無需臨時披露，且在公司總經理審批權限範圍內，並已獲得公司總經理批准。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）基本情況介紹
1、華統集團有限公司
統一社會信用代碼：91330782758056104G
法定代表人：朱儉勇
註冊資本：50,097.5萬元人民幣
經營範圍：一般項目：物業管理；企業總部管理；日用百貨批發；五金產品批發；服裝服飾批發；鞋帽批發；穀物批發；實業投資(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口；技術進出口。
住所：義烏市義亭鎮姑塘工業區
成立日期：2003年11月21日
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
財務狀況：截至2019年12月31日，華統集團總資產為764,081.79萬元，淨資產為317,980.96萬元；2019年度主營業務收入為786,879.83萬元，淨利潤為5,276.56萬元（以上數據未經審計）。
2、義烏市華統房地產開發有限公司
統一社會信用代碼：9133078273201319X9
法定代表人：朱儉勇
註冊資本：10,080萬元人民幣
經營範圍：房地產開發（與有效許可證同時使用）
住所：浙江省義烏市義亭鎮振興路8號
成立日期：2000年07月20日
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
財務狀況：截至2019年12月31日，華統房產總資產為101,019.16萬元，淨資產為42,191.83萬元；2019年度主營業務收入為3,602.51萬元，淨利潤為-97.19萬元（以上數據未經審計）。
3、金華市華統置業有限公司
統一社會信用代碼：9133070308291258XC
法定代表人：朱儉勇
註冊資本：2,000萬元人民幣
經營範圍：房地產開發；建築安裝工程施工。（凡涉及後置審批項目的，憑相關許可證經營，浙江省後置審批目錄詳見浙江省人民政府官網）
住所：金華市金東區傅村鎮工業區1幢2樓
成立日期：2013年10月25日
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
財務狀況：截至2019年12月31日，華統置業總資產為9,069.43萬元，淨資產為6,775.93萬元；2019年度主營業務收入為1,094.79萬元，淨利潤為31.65萬元。（以上數據未經審計）。
4、浙江義烏農村商業銀行股份有限公司
統一社會信用代碼：91330782609786576E
法定代表人：陳文學
註冊資本：148,900.7158萬元人民幣
經營範圍：金融業務（與有效《金融許可證》同時使用，內容詳見浙銀監復[2012]437號文件）；保險兼業代理（內容詳見《保險兼業代理業務許可證》）；基金銷售。
住所：浙江省義烏市福田街道城北路677號
成立日期：1980年07月27日
公司類型：其他股份有限公司（非上市）
財務狀況：截至2019年12月31日，義烏農商銀行總資產為7,074,952.43萬元，淨資產為720,853.37萬元；2019年度主營業務收入為201,843.06萬元，淨利潤為65,588.50萬元。（以上數據未經審計）。
5、浙江富國超市有限公司
統一社會信用代碼：913307825972332873
法定代表人：戚時雷
註冊資本：2,000萬元人民幣
經營範圍：零售：預包裝食品兼散裝食品；乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）；酒類。捲菸、雪茄煙零售；初級食用農產品。以下經營範圍限分支機構經營：圖書零售、音像製品零售；服務：商場（《衛生許可證》有效期限至2017年10月14日止）。以下經營範圍限分支機構經營：初級食用農產品、日用百貨、化妝品（不含危險化學品）、工藝品、玩具、手機、服裝、針棉織品、鞋、帽、五金交電、化工產品（不含危險化學品、易製毒化學品及監控化學品）、珠寶飾品、家用電器批發、零售；櫃檯租賃、展覽服務。
住所：浙江省義烏市稠城街道長春三區28幢
成立日期：2012年05月29日
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
財務狀況：截至2019年12月31日，富國超市總資產為2,598.59萬元，淨資產為286.49萬元；2019年度主營業務收入為8,354.2萬元，淨利潤為566.46萬元（以上數據未經審計）。
6、大創精密裝備（安徽）有限公司
統一社會信用代碼：91340200062458578J
法定代表人：郭秋林
註冊資本：7,000萬元人民幣
經營範圍：畜牧機械設備、飼料加工設備研發、設計、生產、安裝、銷售，畜牧、飼料運輸專用車輛的設計、生產和銷售（上述經營範圍涉及國家限制類、禁止類項目除外，涉及專項許可的憑許可證經營）。
住所：安徽省蕪湖市南陵縣經濟開發區豐收路1號
成立日期：2013年02月27日
公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
財務狀況：截至2019年12月31日，大創精密總資產為16,647萬元，淨資產為8,584萬元；2019年度主營業務收入為15,673萬元，淨利潤為1,195萬元（以上數據經審計）。
7、三亞亞龍灣海景國際酒店有限公司假日度假酒店
統一社會信用代碼：91460200721273041K
法定代表人：張根泉
註冊資本：三亞亞龍灣海景國際酒店有限公司假日度假酒店為三亞亞龍灣海景國際酒店有限公司的分公司，三亞亞龍灣海景國際酒店有限公司註冊資本2,000萬元。
經營範圍：酒店客房,餐飲,歌舞廳,美容美髮,海上運動(僅供辦理海域使用證書使用不得開展經營活動),網球,商務中心,小商場,酒吧,桑拿按摩,足底保健。
住所：海南省三亞市亞龍灣國家旅遊度假區內
成立日期：2000年12月26日
公司類型：分公司
財務狀況：截至2019年12月31日，三亞亞龍灣海景國際酒店有限公司總資產為53,382.65萬元，淨資產為13,463.53萬元；2019年度主營業務收入為7,621.90萬元，淨利潤為-1,092.07萬元（以上數據未經審計）。
8、浙江華貿肥料有限公司
統一社會信用代碼：91330782MA29LG20XB
法定代表人：朱儉勇
註冊資本：10,000萬元人民幣
經營範圍：複合肥、微生物肥料、水溶性肥料、液體與固體生物肥料的研發、銷售、以及生產項目的籌建；有機肥的研發、生產、銷售；農業技術推廣。（涉及國家規定實施外商投資准入特別管理措施的除外。）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
住所：浙江省義烏市義亭鎮木橋村
成立日期：2017-05-16
公司類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
財務狀況：截至2019年12月31日，浙江華貿肥料有限公司總資產為14,909萬元，淨資產為9,729.7萬元；2019年度主營業務收入為78.46萬元，淨利潤為-124.4萬元（以上數據未經審計）。
9、浙江吉成實業有限公司
統一社會信用代碼：91330703MA29P9C49H
法定代表人：劉巧玲
註冊資本：10,000萬元人民幣
經營範圍：電子元器件的生產（除廢塑料、危險品及金屬表面處理等有汙染的工藝）、銷售，集成電路研發；房地產開發、經營，房地產營銷策劃；基礎設施投資、投資諮詢（以上除證券期貨等金融業務諮詢,未經金融等行業監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務)；物業管理；國家法律法規允許的，無需前置審批的貨物與技術進出口業務。（凡涉及後置審批項目的，憑相關許可證經營，浙江省後置審批目錄詳見浙江省人民政府官網）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
住所：浙江省金華市金東區孝順鎮低田功能區B地塊(金華市金源紙製品有限公司內)
成立日期：2017-09-25
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
財務狀況：截至2019年12月31日，浙江吉成總資產為52,833.16萬元，淨資產為2,641.16萬元；2019年度主營業務收入為.00萬元，淨利潤為-2,122.20萬元（以上數據未經審計）。
10、義烏市華統物業管理有限公司
統一社會信用代碼：91330782778280760H
法定代表人：朱徵武
註冊資本：200萬元人民幣
經營範圍：物業服務。
住所：浙江省義烏市東方國際村13棟1單元2樓
成立日期：2005-07-28
公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
財務狀況：截至2019年12月31日，華統物業總資產為320.05萬元，淨資產為165.40萬元；2019年度主營業務收入為268.58萬元，淨利潤為35.80萬元。（以上數據未經審計）。
11、興化溫氏華統畜牧有限公司
統一社會信用代碼：91321281MA1PB4CU44
法定代表人：董榮華
註冊資本：20,000萬元人民幣
經營範圍：生豬養殖及銷售,農業技術推廣。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
住所：興化經濟開發區經一路東、緯八路南
成立日期：2017-07-03
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
財務狀況：截至2019年12月31日，興化畜牧總資產為5,573.39萬元，淨資產為4,975.65萬元；2019年度主營業務收入為0.00萬元，淨利潤為-74.52萬元（以上數據未經審計）。
12、長興溫氏華統畜牧有限公司
統一社會信用代碼：91330522MA2B7XM849
法定代表人：董榮華
註冊資本：8,000萬元人民幣
經營範圍：生豬養殖、銷售及技術服務。
住所：浙江省湖州市長興縣林城鎮上獅村上陽自然村。
成立日期：2019-11-20
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
財務狀況：截至2019年12月31日，長興畜牧總資產為1459.50萬元，淨資產為1,454.50萬元；2019年度主營業務收入為0.00萬元，淨利潤為-45.50萬元（以上數據未經審計）。
13、深圳市彩易達光電有限公司
統一社會信用代碼：91440300584059670H
法定代表人：鄭健
註冊資本：10,000萬元人民幣
經營範圍：一般經營項目是：LED照明產品、亮化產品、燈具、電子顯示屏、封裝及貼片、電子產品及配件的生產、銷售與研發；國內貿易；通用機械設備及配件，貨物及技術進出口；顯示屏控制系統，拼接（處理）器，3D發送系統，軟件開發，配電櫃等電子設備研發和銷售等。技術諮詢、技術轉讓、技術服務。（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的項目除外），許可經營項目是：LED照明產品、亮化產品、燈具、電子顯示屏、封裝及貼片、電子產品及配件的生產；3D發送系統，軟件開發，配電櫃等電子設備的生產。
住所：深圳市寶安區航城街道三圍社區索佳科技園綜合大樓7層A701號。
成立日期：2011-10-8
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
財務狀況：截至2019年12月31日，深圳彩易達總資產為22,024.17萬元，淨資產為8,562.98萬元；2019年度主營業務收入為20,644.66萬元，淨利潤為1,015.93萬元（以上數據未經審計）。
（二）與公司的關聯關係
華統集團系公司控股股東，從而與本公司構成關聯方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（一）項規定的情形。
華統房產系本公司控股股東的控股子公司，因與本公司同受華統集團控制，從而與本公司構成關聯方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（二）項規定的情形。
華統置業、華統物業、浙江吉成均系本公司控股股東的間接控股子公司，因與本公司同受華統集團控制，從而與本公司構成關聯方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（二）項規定的情形。
義烏農商銀行系華統集團的參股公司，因本公司董事長朱儉勇在其任董事職務，從而與本公司構成關聯方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項規定的情形。
富國超市系本公司參股公司，因本公司副董事長兼總經理朱儉軍在其擔任董事職務，從而與本公司構成關聯方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項規定的情形。
大創精密系本公司副董事長林振發在其擔任副董事長職務，從而與本公司構成關聯方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項規定的情形。
華貿肥料系本公司董事長朱儉勇在其擔任董事長職務，從而與本公司構成關聯方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項規定的情形。
三亞亞龍灣海景國際酒店有限公司由本公司董事長朱儉勇在其擔任董事長職務，從而與本公司構成關聯方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項規定的情形。
興化畜牧系本公司參股子公司控制的公司，因本公司董事長朱儉勇在其母公司浙江溫氏華統牧業有限公司擔任董事職務，從而與本公司構成關聯方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項規定的情形。
長興畜牧系本公司參股子公司控制的公司，因本公司董事長朱儉勇在其母公司浙江溫氏華統牧業有限公司擔任董事職務，從而與本公司構成關聯方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項規定的情形。
深圳彩易達系本公司董事長朱儉勇在其母公司北京彩易達科技發展有限公司擔任董事職務，從而與本公司構成關聯方，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項規定的情形。
（三）履約能力分析
本公司從上述關聯方財務、經營狀況及歷年實際履約情況分析，認為上述關聯方均具備履約能力。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
公司向關聯人採購商品、銷售商品、採購設備、常年房產租賃、接受金融服務等業務方面的交易定價政策和依據是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格的情況下確定價格，並根據公平、公正的原則簽訂合同。
（二）關聯交易協議簽署情況
1、2017年1月1日，公司與華統集團簽訂《租賃合同》，公司將位於義亭鎮姑塘工業區的3號宿舍樓200平方米租賃給華統集團用於辦公使用。租賃期從2017年1月1日至2021年12月31日，共計5年，租金1萬元/年，本協議雙方簽字蓋章後生效。
2、2017年4月，公司全資子公司浙江綠髮飼料科技有限公司與大創精密簽署了《每小時3噸幹爆大豆生產線新建項目設備採購合同》，合同總價為245萬元人民幣，合同在雙方簽字蓋章收到預付款後即生效。截至2019年12月31日已累計付款237.17萬元（其中在2019年度付款53.42萬元），其餘款項尚未支付。
3、2020年1月，公司與富國超市簽署了銷售火腿、生鮮禽豬肉、醬滷等產品的《供需合同》，銷售價格根據乙方市場價格且不得高於第三方價格決定，銷售數量根據實際發貨量決定。合同在雙方蓋章後即生效。
4、2019年7月，公司全資子公司江蘇華統牧業有限公司（轉讓後更名為興化溫氏華統畜牧有限公司）與全資子公司浙江綠髮農牧機械有限公司簽訂了《江蘇華統牧業有限公司華統生豬全產業鏈配套現代化生豬養殖基地（茅山）項目金屬圍欄系統設備（配懷舍）採購及安裝合同》，合同簽訂時江蘇華統牧業有限公司與浙江綠髮農牧機械有限公司均為公司合併範圍內的全資子公司，因此合同簽訂時，並未構成關聯交易。
2019年11月4日，公司與溫氏食品集團股份有限公司決定共同投資設立浙江溫氏華統牧業有限公司，其中公司將全資子公司江蘇華統牧業有限公司100%股權作價用於股權出資。具體詳見2019年11月5日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於與溫氏食品集團股份有限公司設立合資公司從事生豬養殖業務的公告》。2019年11月28日，公司全資子公司江蘇華統牧業有限公司完成了本次股權出資過戶轉讓，並更名為興化溫氏華統畜牧有限公司，本次股權出資轉讓後，興化畜牧成為了公司參股子公司全資控制的子公司，並不再納入公司合併範圍。同時由於公司董事長朱儉勇在其母公司浙江溫氏華統牧業有限公司擔任董事職務，因此導致了上述簽訂的《江蘇華統牧業有限公司華統生豬全產業鏈配套現代化生豬養殖基地（茅山）項目金屬圍欄系統設備（配懷舍）採購及安裝合同》在履行過程中構成了關聯交易。
《江蘇華統牧業有限公司華統生豬全產業鏈配套現代化生豬養殖基地（茅山）項目金屬圍欄系統設備（配懷舍）採購及安裝合同》主要合同內容如下：
浙江綠髮農牧機械有限公司為江蘇華統牧業有限公司（興化畜牧）生豬養殖要求的PS3000配懷舍4棟，800GP配懷舍1棟，母豬隔離舍1棟、公豬舍1棟，公豬隔離舍1棟，每棟均為1層的金屬圍欄系統設備的供貨、運輸、安裝、調試與後續的售後服務。合同總價款1,048.328萬元，自合同雙方蓋章、簽字後生效。2019年度興化畜牧與公司全資子公司浙江綠髮農牧機械有限公司實際發生合同金額約288.53萬元。
四、關聯交易目的和對公司的影響
公司及子公司與上述關聯方所發生的日常關聯交易為公司經營所需，屬於正常的商業交易行為。預計在今後的經營中，相關日常關聯交易還會持續。該等交易行為均按市場定價原則，不會出現損害本公司、股東特別是中小股東利益的情形。由於交易額佔公司營業收入比重較小，不會對公司本期及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，不會影響公司的獨立性，公司也不會對上述關聯方產生依賴。
五、獨立董事事前認可書面意見和發表的獨立意見
（一）獨立董事事前認可書面意見
經核查，我們認為：公司及子公司與相關關聯方預計發生的日常關聯交易事項系正常經營往來，屬於正常商業化交易行為，關聯交易定價遵循市場化原則，合理、公允，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情況。本次預計的日常關聯交易事項不會對公司獨立性產生不利影響，公司也不會對相關關聯方形成依賴。同時，關聯董事應當迴避表決。
（二）獨立董事發表的獨立意見
經核查，我們認為：本次日常關聯交易預計決策程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》、《關聯交易決策制度》等規定，關聯交易定價遵循公允、合理的市場化原則，不會對公司獨立性及規範運作產生不利影響，也不會損害公司和股東，特別是中小股東的利益。因此我們同意公司《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》。
六、監事會意見
公司預計2020年日常關聯交易的具體事項，屬於正常的商業交易行為，符合公司正常生產經營活動的實際，關聯交易的預計發生價格遵循市場化原則，合理、公允，不會對公司獨立性產生不利影響，不存在向關聯方輸送利益的情況，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益，因此我們同意《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》。
七、保薦機構意見
保薦機構國信證券股份有限公司經核查後認為：公司2020年度日常關聯交易預計的議案已經公司董事會審議批准，獨立董事發表了同意意見，並將根據相關規定提交股東大會審議批准，審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定的要求；上述預計日常關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價公允，屬於正常和必要的商業交易行為，不存在損害公司和股東權益的情形，不影響公司的獨立性。綜上所述，本保薦機構對公司上述關聯交易無異議。
八、備查文件
1、第三屆董事會第三十八次會議決議；
2、第三屆監事會第二十一次會議決議；
3、獨立董事關於公司第三屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關於公司2019年度及第三屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見；
5、國信證券股份有限公司關於公司2020年度預計日常關聯交易的核查意見。
特此公告
浙江華統肉製品股份有限公司
董事會
2020年4月25日
