證券代碼：002896 證券簡稱：中大力德 公告編號：2020-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波中大力德智能傳動股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第六次會議於2020年4月15日在公司會議室召開。會議通知以專人送達、電子郵件、電話相結合的方式已於2020年4月3日向各監事發出，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。本次會議由岑建江先生召集和主持，形成決議如下：
一、審議通過了《關於2019年度監事會工作報告的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度監事會工作報告》。
本項議案尚需提請公司股東大會審議通過。
二、審議通過了《關於2019年年度報告及摘要的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度報告》及其摘要。
監事會認為：公司2019年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本項議案尚需提請公司股東大會審議通過。
三、審議通過《關於2019年度財務決算報告的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年公司實現營業收入67,618.99萬元，同比增長12.88%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤5250.68萬元，同比下降27.95%。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 上的《2019年度財務決算報告》。
監事會認為：公司2019年度財務決算報告真實、準確、完整地反映了2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經營成果和現金流量。
本項議案尚需提請公司股東大會審議通過。
四、審議通過《關於2020年度財務預算報告的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
公司在總結2019年度經營情況及經濟形勢的基礎上，結合2020年度的市場狀況和新增產能，確定2020年度實現營業收入73,000萬元為目標，力爭實現利潤的增長。
特別提示：上述財務預算僅為公司2020年度經營計劃的前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾，也不代表公司對2020年度的盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化等多種因素，存在較大不確定性，請投資者注意投資風險。
監事會認為：公司在總結2019年度經營情況及經濟形勢的基礎上，結合2020年度的經營目標、市場開拓及發展規劃制定的財務預算報告客觀、合理。
本項議案尚需提請公司股東大會審議通過。
五、審議通過《關於2019年度利潤分配預案的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
根據證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，結合公司 2019年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司2019年度利潤分配預案如下：以2019年12月31日公司的總股本80,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），合計派發現金股利8,000,000元，不送紅股，不以資本公積轉增股本。
若在分配方案實施前公司總股本發生變化的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。
監事會認為：公司2019年生產經營狀況良好，業績符合預期，董事會制定的利潤分配方案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續發 展，符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等有關法律法規、規範性文件和《公司章程》對現金分紅的相關規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況，同意通過該分配預案，並同意將該預案提交公司 2019年度股東大會審議。
本項議案尚需提請公司股東大會審議通過。
六、審議通過《關於聘任公司2020年度審計機構的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
同意續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2020年度審計機構，聘期為一年，並授權董事會決定其報酬事宜。
本項議案尚需提請公司股東大會審議通過。
七、審議通過《關於2019年度內部控制自我評價報告及內部控制規則落實自查表的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
監事會認為：公司已按照《企業內部控制基本規範》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等規定，建立了較為完善的內部控制體系並能得 到有效的執行。《2019年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，監事會對上述內部控制自我評價報告無異議。
八、審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
監事會認為：公司嚴格按照法定程序批准並披露募集資金的使用情況，公司 募集資金項目不存在重大風險。公司在日常支付中嚴格按照監管協議的規定履行 各項募集資金的審批、支付，跟蹤資金流向，募集資金的管理和使用符合《募集 資金管理辦法》的規定。2019年度公司募集資金存放和使用均嚴格按照監管制度執行，沒有損害股東和公司利益的情況發生。
本項議案尚需提請公司股東大會審議通過。
九、審議通過《關於2020年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
監事會認為：公司2020年董事、監事、高級管理人員薪酬計劃符合公司的薪酬水平。
本項議案尚需提請公司股東大會審議通過。
十、審議通過《關於公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計事項的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
監事會認為：公司涉及的關聯交易對公司正常生產經營是必要的，且價格公允合理，不存在損害公司和中小股東利益的情況。
本項議案尚需提請公司股東大會審議通過。
十一、審議通過《關於變更會計政策的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於變更會計政策的公告》。
監事會認為：公司按照財政部相關會計準則的具體要求，對會計政策進行相應變更，能夠更客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。
十二、審議通過《關於設立上海分公司的議案》
表決結果：有效表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
為進一步優化公司的生產、銷售和售後服務網絡，提高公司產品和服務的市場覆蓋率，為客戶提供更加優質的產品和服務，同意公司設立上海分公司，分公司的公司名稱、公司性質、經營範圍、負責人、註冊地址等基本情況以工商行政管理部門最終核准登記為準。
具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於設立上海分公司的公告》
十三、備查文件
1、寧波中大力德智能傳動股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
寧波中大力德智能傳動股份有限公司監事會
2020年4月15日
