股票代碼：000042 股票簡稱：中洲控股 公告編號：2020-73號
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市中洲投資控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年10月28日召開公司總部工會第五屆第二次會議暨職工代表大會、2020年第二次臨時股東大會、第九屆董事會第一次會議及第九屆監事會第一次會議，審議通過了董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的相關議案。具體情況如下：
一、第九屆董事會組成情況
公司第九屆董事會設董事9名，其中獨立董事人數3名。第九屆董事會成員簡歷詳見公司於2020年10月13日披露的《第八屆董事會第四十三次會議決議公告》。 1、非獨立董事：
賈帥先生（董事長）、譚華森先生（副董事長）、申成文先生、吳天洲先生、王道海先生、彭偉東先生。
2、獨立董事：
鍾鵬翼先生、張英先生、葉萍女士。
二、第九屆監事會組成情況
公司第九屆監事會由三名監事組成，其中股東代表2名，職工代表1名。第九屆監事會成員簡歷詳見公司於2020年10月13日披露的《第八屆監事會第十七次會議決議公告》及2020年10月29日披露的《關於職工代表大會選舉職工監事的公告》。
1、股東代表監事：陳玲女士（監事會主席）、趙春揚先生。
2、職工代表監事：陳星女士。
三、聘任高級管理人員情況
高級管理人員任期與第九屆董事會任期一致。公司高級管理人員的簡歷詳見公司於2020年10月29日披露的《第九屆董事會第一次會議決議公告》。
1、總裁：彭偉東先生。
2、副總裁：葉曉東先生、吳豔萍女士、王玉林先生。
3、財務總監：葉曉東先生。
4、董事會秘書：由高級管理人員葉曉東先生代行職責。
四、董事及高級管理人員屆滿離任情況
1、因任期屆滿，姚日波先生不再擔任公司董事長、董事會下設各專門委員會職務，也不在公司擔任其他職務。截至本公告日，姚日波先生持有公司 794,900股股份。姚日波先生換屆離任後其股份變動將繼續遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定及相關承諾，在其離任後 6個月內不轉讓其所持有的公司股份。
2、因任期屆滿，張立民先生不再擔任公司獨立董事、董事會下設各專門委員會職務,也不在公司擔任其他職務。截至本公告日，張立民先生未持有本公司股票。
3、因任期屆滿，王藝瑾女士不再擔任公司董事會秘書職務，也不在公司擔任其他職務。截至本公告日，王藝瑾女士持有公司159,000股股份。王藝瑾女士離任後其股份變動將繼續遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定及相關承諾，在其離任後 6 個月內不轉讓其所持有的公司股份。
公司對上述因任期屆滿離任的董事、高級管理人員在任職期間的勤勉工作及對公司發展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
深圳市中洲投資控股股份有限公司
董 事 會
二二年十月二十九日
