證券代碼：688030 證券簡稱：山石網科 公告編號：2020-039
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（二） 股東大會召開的地點：蘇州市高新區景潤路181號山石網科1樓會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
1、表決方式
會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《山石網科通信技術股份有限公司章程》的規定。
2、召集及主持情況
會議由公司董事會召集，董事長Dongping Luo（羅東平）先生主持會議。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事Feng Deng（鄧鋒）、尚喜鶴、孟愛民、馮曉亮、王琳、李軍、陳偉、孟亞平以電話方式出席；
2、 公司在任監事3人，出席3人，其中監事譚浩以電話方式出席；
3、 董事會秘書鄭丹現場出席了會議；
4、 其他高級管理人員列席了本次會議，其中高級管理人員Timothy Xiangming Liu（劉向明）、歐紅亮、蔣東毅、楊慶華以電話方式列席。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2.00《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》
2.01議案名稱：《本次發行證券的種類》
2.02議案名稱：《發行規模》
2.03議案名稱：《票面金額和發行價格》
2.04議案名稱：《債券期限》
2.05議案名稱：《債券利率》
2.06議案名稱：《還本付息的期限和方式》
2.07議案名稱：《轉股期限》
2.08議案名稱：《轉股價格的確定及其調整》
2.09議案名稱：《轉股價格向下修正條款》
2.10議案名稱：《轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理辦法》
2.11議案名稱：《贖回條款》
2.12議案名稱：《回售條款》
2.13議案名稱：《轉股後的股利分配》
2.14議案名稱：《發行方式及發行對象》
2.15議案名稱：《向原股東配售的安排》
2.16議案名稱：《債券持有人會議相關事項》
2.17議案名稱：《本次募集資金用途》
2.18議案名稱：《擔保事項》
2.19議案名稱：《募集資金存管》
2.20議案名稱：《本次發行方案的有效期》
3、 議案名稱：《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》
4、 議案名稱：《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》
5、 議案名稱：《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》
6、 議案名稱：《關於公司的議案》
7、 議案名稱：《關於向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司採取填補措施及相關主體承諾的議案》
8、 議案名稱：《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》
9、 議案名稱：《關於公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
10、 議案名稱：《關於公司未來三年股東回報規劃的議案》
11、 議案名稱：《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
12、 議案名稱：《關於選舉楊眉為公司第一屆董事會董事的議案》
13、 議案名稱：《關於選舉李洪梅為公司第一屆監事會監事的議案》
（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三） 關於議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案11、12、13為普通決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的過半數通過。
2、本次股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10為特別決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。
3、本次股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12對中小投資者進行了單獨計票。
4、無涉及關聯股東迴避表決的議案。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：李元媛、吳源濱
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的會議人員資格、召集人資格以及本次股東大會的表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》和《山石網科通信技術股份有限公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
山石網科通信技術股份有限公司董事會
2020年11月20日
證券代碼：688030 證券簡稱：山石網科 公告編號：2020-038
山石網科通信技術股份有限公司
第一屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
山石網科通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年11月19日以通訊表決方式召開，本次會議通知於2020年11月19日以電子郵件方式送達公司全體監事。由於情況緊急，需要儘快召開監事會臨時會議選舉監事會主席，召集人對相關情況進行了說明，全體監事同意豁免本次會議的通知時限。本次會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章、規範性文件和《山石網科通信技術股份有限公司章程》《山石網科通信技術股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事表決，審議通過《關於選舉監事會主席的議案》。
選舉崔清晨女士為公司第一屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第一屆監事會任期屆滿之日止。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
崔清晨女士的簡歷詳見公司2020年10月30日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《山石網科通信技術股份有限公司關於變更職工代表監事的公告》（公告編號：2020-024）。
特此公告。
山石網科通信技術股份有限公司監事會
2020年11月20日
