證券代碼：603339 證券簡稱：四方科技 公告編號：2020-005
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
四方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於2020年4月2日向全體監事以書面、電子等方式發出了會議通知。
本次會議於2020年4月14日在公司會議室以現場會議的形式召開。本次會議由監事會主席楊新華先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經認真審議研究，與會監事審議通過了以下決議：
(一) 審議並通過《關於2019年度監事會工作報告的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(二) 審議並通過《關於2019年度財務決算報告的議案》
經審核，監事會認為：公司2019年度財務決算報告真實、準確、完整地反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(三) 審議並通過《關於2019年度經審計財務報告的議案》
公司2019年度財務狀況經由天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計並且出具了標準無保留意見的《四方科技集團股份有限公司2019年度審計報告》天健審[2020]1758號。監事會認為，天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的報告真實、客觀、準確、公正地反映了公司2019年度的實際情況，不存在虛假和錯誤記載，亦不存在遺漏。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(四) 審議並通過《關於<2019>及<2019>的議案》
根據《證券法》相關規定和中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式（2017年修訂）》和上海證券交易所《股票上市規則》等有關要求，監事會對公司2019年年度報告及其摘要進行了嚴格的審核，監事會認為：
1、公司2019年年度報告及其摘要的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2019年年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息已從各個方面真實地反映了當期的經營管理和財務狀況等事項；
3、公司2019年年度報告及其摘要所披露的信息真實、準確和完整，報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任；
4、在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(五) 審議並通過《關於2019年度內部控制評價報告的議案》
根據《內控規範》和《內控指引》的有關規定，監事會對公司內部控制自我評價發表意見如下：
1、公司根據中國證監會、上海證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。
2、公司內部控制組織機構基本完整，內部評價小組及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。
3、2019年度，公司未有違反《內控規範》和《內控指引》及公司內部控制制度的重大事項發生。
監事會認為，公司內部控制在重大事項上符合全面、真實、準確的要求，反映了公司內部控制工作的實際情況。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(六) 審議並通過《關於2019年度內部控制審計報告的議案》
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(七) 審議並通過《關於2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》
公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案是在充分考慮公司2019年實際經營和盈利情況，以及保證公司正常經營和長遠發展的基礎上，為積極回報全體股東而提出的，符合相關規定，具有合法性、合規性、合理性，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。
綜上，監事會同意公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(八) 審議並通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經審核，監事會認為：公司沒有發生變更募集資金投資項目及用途的情況；公司嚴格按照《募集資金管理制度》的要求對募集資金的存放與使用進行管理，募集資金的使用符合募投項目的實際需要，不存在違規使用募集資金的行為；公司募集資金使用計劃履行了法定的決策程序和信息披露義務。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(九) 審議並通過《關於2020年獨立董事津貼標準的議案》
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(十) 審議並通過《關於續聘審計機構的議案》
鑑於天健會計師事務所（特殊普通合夥）在公司2019年度的審計工作中，獨立、客觀、公正、及時的完成了與公司約定的各項審計業務，監事會同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，聘期一年。並提請股東大會授權公司管理層根據審計工作的業務量決定2020年度財務報告審計費用和內部控制審計費用。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(十一) 審議並通過《關於2020年度申請銀行授信額度的議案》
根據公司經營發展需要，監事會同意公司及控股子公司2020年向銀行申請不超過10億元人民幣的授信額度，授信產品包括但不限於流動資金貸款、固定資產貸款、項目開發貸款、商業承兌匯票保貼、內保外貸、土地物業抵押（或股權、存單質押）貸款等，授信期限最長不超過五年。授信額度不等於公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以公司及控股子公司與銀行實際發生的融資金額為準。
公司董事會授權總經理在以上額度範圍審批具體融資使用事項及融資金額，並簽署相關授信的法律文書，辦理有關手續，授權期限自股東大會審議通過之日起12個月。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(十二) 審議並通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
為提高公司閒置資金的使用效率，提升公司整體盈利能力，在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司擬使用不超過68,000萬元人民幣的閒置自有資金進行現金管理，具體操作授權公司管理層辦理。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(十三) 審議並通過《關於2019年度日常關聯交易情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》
監事會認為：報告期內，公司嚴格按照監管機構及公司相關制度要求，履行關聯交易的審批手續。關聯交易定價遵循市場價格原則，按照與關聯方交易類型的具體情況確定定價方法，以不優於對非關聯方同類交易的條件，按照一般商業條款和正常業務程序開展，不存在損害其他股東合法權益的情形，具備合法性與公允性。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(十四) 審議並通過《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》
公司開展外匯衍生品交易業務是公司為規避匯率波動風險，降低結售匯成本而採取的措施，有利於確保公司年度經營目標的實現，符合公司未來經營發展需要，風險可控，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(十五) 審議並通過《關於2020年度對下屬子公司提供擔保計劃的議案》
經審議：監事會認為公司在2020年度對下屬子公司提供總額不超過人民幣5億元的擔保，是基於其日常經營的實際需要。擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》等有關規定相違背的情況。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(十六) 審議並通過《關於回購註銷業績不達標的已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
經核查，監事會認為：因公司2019年度業績考核未達到限制性股票解除限售條件決定實施回購註銷方案，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《四方科技集團股份有限公司首期限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）等相關規定，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定。同意公司本次回購註銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的1,593,000股首期限制性股票事項，並且同意公司按照激勵計劃對回購數量及價格進行調整，分別以回購價格為15.35元/股回購1,308,000股，以10.70元/股回購285,000股，回購價款總計23,127,300.00元人民幣。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(十七) 審議並通過《關於募投項目實施完成的議案》
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
(十八) 審議並通過《關於企業會計準則變化引起的會計政策變更的議案》
監事會認為，公司此次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。。
表決結果： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
特此公告。
四方科技集團股份有限公司監事會
2020年4月16日
