證券代碼：002384 證券簡稱：東山精密 公告編號：2020-054
蘇州東山精密製造股份有限公司
第四屆監事會第三十七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密製造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三十七次會議（以下簡稱“會議”）通知於2020年4月11日以專人送達、郵件等方式發出，會議於2020年4月21日在公司以現場方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由公司監事會主席馬力強先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規規定。會議經過討論審議，以書面投票表決的方式通過了以下決議：
一、審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》，並同意將該報告提交股東大會審議。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
二、審議通過了《公司2019年度報告和年報摘要》。
公司監事會根據《證券法》第82條的規定，對公司2019年年度報告全文及其摘要進行了嚴格的審核，發表如下審核意見：“經審核，監事會認為董事會編制和審核的蘇州東山精密製造股份有限公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。”
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
三、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
四、審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
五、審議通過了《關於支付天健會計師事務所（特殊普通合夥）2019年度審計報酬及2020年度續聘的議案》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
六、審議通過了《關於公司監事2020年度薪酬的議案》，並同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
七、審議通過了《公司2019年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
八、審議通過了《公司2019年度募集資金的存放和使用情況的專項報告》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
九、審議通過了《關於與蘇州艾福電子通訊股份有限公司管理層團隊簽署補充協議（二）的議案》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
十、審議通過了《關於公司前次募集資金使用情況報告（截至2019年12月31日止）的議案》。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
特此公告！
蘇州東山精密製造股份有限公司監事會
2020年4月21日
