證券代碼：603801 證券簡稱：志邦家居 公告編號：2020-029
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
志邦家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆監事會第十九次會議於2020年4月15日上午9：00在安徽省合肥市廬陽區連水路19號公司辦公樓一樓101會議室召開，會議通知於2020年4月1日發出。會議應參與投票監事3人，實際參與投票監事3人。會議由監事會主席蒯正東主持。本次監事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《2019年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《2019年年度報告及摘要》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《2019年年度報告》。
3、審議通過《2019年度總經理工作報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
4、審議通過《2019年財務決算報告》
5、審議通過《關於2019年度利潤分配議案》
公司擬以實施2019年度利潤分配股權登記日當日的可參與分配的股本數量為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利6.6元（含稅），公司2019年度不進行資本公積轉增股本。
6、審議通過《關於續聘2020年度審計機構的議案》
7、審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
8、審議通過《關於2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計的議案》
9、審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行委託理財的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過
10、。審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
11、審議通過《關於公司向銀行申請授信額度的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
12、審議通過《關於開展外匯外匯衍生品交易業務的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關於開展外匯外匯衍生品交易業務的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，通過該議案。
13、審議通過《關於會計政策變更的議案》
14、審議通過《關於為子公司提供擔保的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關於為子公司提供擔保的公告》。
三、備查文件
志邦家居股份有限公司三屆監事會第十九次會議決議。
特此公告
志邦家居股份有限公司監事會
2020年4月15日
