證券代碼：603038 證券簡稱：華立股份 公告編號：2020-102
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
東莞市華立實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議於2020年11月24日在公司會議室以現場及通訊方式召開。董事會會議通知於2020年11月20日以電子郵件方式發出。本次會議由董事長譚洪汝先生主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中謝劭莊女士、郭陽春女士、高振忠先生、秋天先生、易蘭女士以通訊方式參加會議並表決，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
本次董事會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《東莞市華立實業股份有限公司章程》等有關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會議案審議情況
1.審議通過《關於公司2017年度、2018年度、2019年度審計報告的議案》
根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規及其他規範性文件的規定，為本次2020年非公開發行股票之目的，公司已聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2017年至2019年財務報表進行了審計，並出具了公司2017年度、2018年度、2019年度《審計報告》（致同審字(2020)第441ZA11549號）。具體內容詳見同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒體刊登的《審計報告》。
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
2. 會議逐項審議通過了《關於公司內部控制自我評價報告的議案》
具體內容詳見同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒體刊登的《公司內部控制自我評價報告》。
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
3.審議通過《關於公司內部控制鑑證報告的議案》
按照《企業內部控制基本規範》及中國註冊會計師執業準則的相關要求，致同會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2020年9月30日的財務報告內部控制的有效性進行了鑑證，並出具了《內部控制鑑證報告》（致同專字（2020）第441ZA09422號）。具體內容詳見同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒體刊登的《公司內部控制鑑證報告》。
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
東莞市華立實業股份有限公司董事會
2020年11月25日
證券代碼：603038 證券簡稱：華立股份 公告編號：2020-103
東莞市華立實業股份有限公司
第五屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
東莞市華立實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次會議於2020年11月24日在公司會議室以現場會議方式召開。本次會議通知於2020年11月20日以電子郵件方式發出，會議應出席會議監事3名，實際出席監事3名。董事會秘書列席了會議，會議由監事會主席遊秀珍女士主持。本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《東莞市華立實業股份有限公司章程》等有關規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。
2.會議逐項審議通過了《關於公司內部控制自我評價報告的議案》
監事會
2020年11月25日
