證券代碼：002366 證券簡稱：臺海核電 公告編號：2019-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
臺海瑪努爾核電設備股份有限公司（以下簡稱：“公司”）於2019年4月24日召開了第五屆董事會第三次會議，審議通過《關於向金融機構申請綜合授信額度的議案》，表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。該議案尚需經公司股東大會審議表決，現就相關情況公告如下：
一、本次申請綜合授信的基本情況
為滿足公司生產經營和業務拓展對金融機構融資產品及快速辦理融資業務的實際需求，根據公司2019年度的發展規劃，公司及一級全資子公司煙臺臺海瑪努爾核電設備有限公司、二級全資子公司煙臺臺海材料科技有限公司、二級控股子公司德陽臺海核能裝備有限公司、二級控股子公司德陽萬達重型機械設備製造有限公司擬向金融機構申請綜合授信額度人民幣60億元整(最終以金融機構實際審批的授信額度為準)。授信內容包括但不限於：流動資金貸款、項目貸款、融資租賃、信用證、保函、貿易融資、承兌匯票等信用品種。該額度可循環使用。
有效期為自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會通過之日有效。
以上授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以金融機構與公司實際發生的融資金額為準。
本事項不構成關聯交易，不屬於《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號：風險投資》所列的風險投資範圍，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
公司提請股東大會授權董事長、財務負責人代表公司辦理、簽署上述授信額度內的有關合同、協議、憑證等各項法律文件。
授權期限為：自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會通過之日有效。
三、獨立董事意見
公司根據經營計劃，擬向金融機構申請不超過人民幣60億元綜合授信額度。公司生產經營情況正常，具有良好的盈利能力及償債能力，因業務發展、企業規劃的需要，取得金融機構一定的授信額度，有利於促進公司現有業務的持續穩定發展。公司已制訂了嚴格的審批權限和程序，能有效防範風險。我們同意上述議案，並提交股東大會審議。
四、備查文件
1.獨立董事關於第五屆董事第三次會議相關事項的獨立意見；
2.臺海瑪努爾核電設備股份有限公司第五屆董事第三次會議決議。
臺海瑪努爾核電設備股份有限公司 董事會
2019 年 4 月26日
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