證券代碼：600675 股票簡稱：中華企業 編號：臨2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中華企業股份有限公司第九屆監事會第八次會議於2020年4月27日在公司7樓會議室舉行，公司監事會由3名監事組成，應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案：
一、公司2019年度監事會工作報告
該報告須提請公司股東大會審議通過。
表決結果:3票贊成, 0票反對, 0票棄權。
二、公司2019年度財務決算報告
該報告須提請公司股東大會審議通過。
表決結果: 3票贊成, 0票反對, 0票棄權。
三、公司2019年度利潤分配預案
以上事項須提請公司股東大會審議通過。
表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
具體內容詳見上海證券所網站（www.sse.com.cm）。
四、公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
五、公司2019年年度報告正文及其摘要
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
監事會認為：
1、公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》以及公司內部管理制度的有關規定。
2、公司2019年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，年度報告公允地反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果等事項。經註冊會計師審計的公司2019年度財務報告真實準確、客觀公正。
3、年報編制過程中，未發現本公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
4、監事會保證公司2019年年度報告披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
六、監事會就公司依法運作情況等事項發表如下獨立意見：
（一）公司依法運作
根據國家有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，監事會對公司的決策程序、內部控制管理制度和公司董事、高層履行職責情況進行了監督，認為公司能按照國家相關法律法規和公司內部控制管理制度規範運作，不斷改進和完善公司管理體制和運行機制，已建立較為完善的內部控制和管理制度；公司決策程序嚴格、合法、規範，未發現公司董事、高層執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
（二）董事會執行股東大會決議
報告期內，公司董事會認真履行了股東大會審議通過的各項決議，既保證了公司社會股東的權益，又確保了國有資產的保值增值。
（三）檢查公司財務情況
報告期內，公司董事會繼續高度關注項目成本、經營費用和帶息負債等事項,公司高管層嚴格執行《中華企業股份有限公司財務制度》、《中華企業股份有限公司對外擔保管理制度》和《中華企業股份有限公司財務委派制度》，加強項目成本、財務費用、管理費用的控制措施，加強對外擔保事項的規範操作，並取得較好的成效；公司管理層依據房地產開發業務特點，強化對控股項目公司所需資金的調控，提高資金的使用效率，統一和規範投資企業的財務運作行為，加強財務管理，規範經濟核算，保證財務會計信息的真實性、完整性和合法性，保障企業資產的安全和國有資產的保值增值。此外，報告期內，進行兩次會計政策變更。具體內容如下:
財政部於2018年6月15日發佈了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會（2018）15號），對一般企業財務報表格式進行了修訂。監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部頒佈的規定進行的合理變更和調整，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
立信會計師事務所審計了公司2019年度財務報告，並出具“標準無保留意見”的審計報告。公司監事會認為財務報告真實、準確、完整地反映了公司年度財務狀況和經營成果。
（四）編制年度報告情況
公司監事會認為，公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》以及公司內部管理制度的有關規定。公司2019年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，年度報告公允地反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果等事項。經註冊會計師審計的公司2019年度財務報告真實準確、客觀公正。年報編制過程中，未發現本公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（五）公司最近一次募集資金實際投入情況
報告期內，公司未發生募集資金實際投入項目與承諾投入項目發生變更用途的情況。
（六）公司出售資產情況
報告期內，公司出售資產交易價格合理，未發現內幕交易行為，未發現有損害股東的權益或造成公司資產流失的情況。
（七）公司關聯交易情況
報告期內，公司關聯交易公平，表決程序合法，涉及關聯董事迴避表決,相關信息披露及時、充分，獨立董事對關聯交易做出了客觀、獨立的判斷意見，未發現有損害公司及其他股東利益的情況。
（八）公司內幕信息知情人登記管理制度實施情況
公司已制訂《中華企業股份有限公司內幕信息知情人管理制度》。報告期內，在定期報告或其他重要事項發生時，對內幕信息知情人按規定實施登記備案，落實相關人員的保密責任和義務。
（九）公司內部控制情況
監事會審閱了《公司2019年度內部控制評價報告》及立信會計師事務所出具的《公司2019年度內部控制審計報告》，對該報告無異議。
（十）公司計提資產減值準備的情況
按《企業會計準則》和會計政策、會計估計的相關規定，2019年第四季度末，公司對存貨、投資性房地產、固定資產中的不動產進行了梳理，對可能存在減值跡象的項目，根據銷售計劃、目標成本以及第三方評估機構評估報告進行了減值準備測試。經測試，2019年四季度公司需對無錫中城譽品商業計提減值準備1.23億元，本次計提該項減值準備相應減少公司報告期歸屬上市公司股東淨利潤0.88億元。
本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策、會計估計的相關規定，符合公司的實際情況，計提後能夠公允地反映公司的資產狀況；董事會審議本次計提資產減值準備的決策程序合法；同意本次計提資產減值準備事項。
七、公司2020年第一季度報告
監事會對公司2020年第一季度報告發表如下書面審核意見：
1、2020年第一季度報告及審議程序均符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、2020年第一季度報告的內容、格式均符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司2020年第一季度報告的經營管理和財務狀況；
3、在提出本審核意見前，監事會未發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告
中華企業股份有限公司
2020年4月29日
