本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司章程》、《獨立董事津貼制度》、《薪酬與考核委員會工作細則》等公司相關制度，結合深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）經營規模等實際情況並參照行業薪酬水平，經公司薪酬與考核委員會、董事會審議通過，制定公司2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬預案如下：
一、本方案適用對象：董事、獨立董事、監事及高級管理人員。
二、以上方案適用期限：2019年度
三、薪酬標準
1、董事採用年薪制：年薪=基本年薪+績效年薪
（1）基本年薪標準
董事長、董事：年薪人民幣35萬元—100萬元/年。
（2）董事的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會按照《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司董事、高級管理人員薪酬考核辦法》進行考核提出具體意見，報董事長籤批後執行。
2、獨立董事採用固定津貼制
獨立董事2019年津貼標準為10萬元/年，按月發放。
3、監事採用年薪制：年薪=基本年薪+績效年薪
（1）基本年薪標準
監事會主席、監事：年薪人民幣10萬元—60萬元/年。
（2）監事的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會按照《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司董事、高級管理人員薪酬考核辦法》進行考核提出具體意見，報董事長籤批後執行。
4、高級管理人員採用年薪制：年薪=基本年薪+績效年薪
（1）基本年薪標準
總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人：年薪人民幣40萬元—100萬元/年。
（2）高級管理人員的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會按照《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司董事、高級管理人員薪酬考核辦法》進行考核提出具體意見，報董事長籤批後執行。
四、其他規定
1、以上均為稅前收入，所涉及的個人所得稅均由公司統一代扣代繳。
2、本預案還需提交股東大會表決通過方可實施。
特此公告。
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司
董事會
2019年4月25日
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