證券代碼：002938 證券簡稱：鵬鼎控股 公告編號：2020-035
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
鵬鼎控股（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議於2020年4月30日在臺灣新店會議室以現場會議及視頻會議的方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《鵬鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經過充分討論，經董事以記名投票方式表決，作出如下決議：
1、審議通過《關於選舉第二屆董事會董事長的議案》；
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
董事會一致同意選舉沈慶芳先生為公司第二屆董事會董事長。
2、審議通過《關於設置第二屆董事會專門委員會的議案》；
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
公司第二屆董事會下設專門委員會，組成人員如下：
戰略委員會：沈慶芳（召集人），許仁壽，黃崇興，張波，龍隆
審計委員會：許仁壽（召集人），張波，趙天暘，黃崇興，遊哲宏
薪酬與考核委員會：趙天暘（召集人），許仁壽，張波，遊哲宏，龍隆
提名委員會：張波（召集人），許仁壽，趙天暘，沈慶芳，遊哲宏
3、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》；
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
以上議案具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的鵬鼎控股《關於聘任公司高級管理人員的公告》。
獨立董事對以上議案發表了獨立意見。
4、審議通過《關於申請銀行授信額度的議案》；
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
為配合公司業務發展需要，董事會同意公司及全資子公司向以下銀行申請授信額度:
單位:萬元
5、審議通過《關於撤銷子公司資金貸予額度的議案》；
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
公司原全資子公司宏群勝精密電子(營口)有限公司已完成對外出售，董事會同意撤銷對該子公司資金貸予額度2,000萬元。
三、備查文件
1、第二屆董事會第一次會議決議
2、獨立董事關於公司第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 會
2020年5月6日
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