證券代碼：002938 證券簡稱：鵬鼎控股 公告編號：2020-037
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
鵬鼎控股（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月30日召開第二屆監事會第一次會議，本次會議在臺灣新店會議室以現場會議及視頻會議的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《鵬鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鵬鼎控股（深圳）股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議經過充分討論，經監事以記名投票方式表決,審議通過《關於選舉第二屆監事會監事會主席議案》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
監事會一致同意選舉柯承恩擔任鵬鼎控股（深圳）股份有限公司的第二屆監事會監事會主席。
三、備查文件
1、第二屆監事會第一次會議決議
特此公告。
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
監 事 會
2020年5月6日
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