股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2019-018
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議：是
●關聯交易對上市公司的影響：公司遵循市場“公開、公正、公平”的原則，在確保公允性的前提下在寧波銀行股份有限公司（以下簡稱“寧波銀行”）開展日常業務，包括但不限於存貸款及購買理財產品、結構性存款產品、基金產品，有利於公司把握與優秀銀行的合作機會，不存在損害公司及股東利益的情形。據測算，該項關聯交易對公司財務指標影響不大，未對關聯方形成較大依賴。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司於2019年4月26日召開第九屆董事會第十九次會議，以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於預計2019年度關聯銀行業務額度的議案》，關聯董事李如成迴避表決。獨立董事包季鳴、李柯玲、邱妘對本次關聯交易予以事前認可，並出具獨立意見認為：
1、公司與寧波銀行以不次於非關聯方同類交易的條件開展存貸款及購買理財產品、結構性存款產品、基金產品等業務，系在銀行業金融機構正常的資金存放與借貸行為，產品利率均按商業原則，關聯交易定價公允，未損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益；
2、本次關聯交易議案經公司第九屆董事會第十九次會議審議通過，關聯董事迴避表決，決策程序合法，符合有關法律法規的規定；
3、同意將《關於預計2019年度關聯銀行業務額度的議案》提交公司2018年年度股東大會審議。
（二）2018年度日常關聯交易的預計和執行情況
公司預計2018年與寧波銀行發生的日常關聯交易金額不超過260,000萬元，不超過2017年度經審計淨資產的10.67%，實際發生金額未超過預計金額。
（三）2019年度關聯銀行業務預計金額和類別
公司預計2019年與寧波銀行發生的日常關聯交易金額不超過260,000萬元，不超過2018年度經審計淨資產的9.16%。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方的基本情況
企業名稱：寧波銀行股份有限公司
企業性質：股份有限公司（中外合資、上市）
註冊地址：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號
法定代表人：陸華裕
註冊資本：人民幣506,973.2305萬元
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；從事銀行卡業務；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政信用週轉使用資金的委託貸款業務；外匯存款、貸款、匯款；外幣兌換；國際結算，結匯、售匯；同業外匯拆借；外幣票據的承兌和貼現；外匯擔保；經中國銀行業監督管理機構、中國人民銀行和國家外匯管理機關批准的其他業務。
經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2018年12月31日，寧波銀行總資產11,164.23億元，歸屬於母公司股東的權益808.79億元；2018年度實現營業收入289.30億元，歸屬於母公司股東的淨利潤111.86億元。
（二）與上市公司的關聯關係
鑑於：
1、寧波銀行為公司的參股公司；
2、公司董事長李如成先生兼任寧波銀行董事；
根據上海證券交易所《上市公司關聯交易實施指引》第八條第三項、第十條第二項的規定，公司與寧波銀行為關聯方。
（三）前期關聯交易的執行情況和履約能力分析
寧波銀行已與公司建立了良好的合作基礎，且資信狀況良好，履約能力完備，前期關聯交易均正常履行，未出現違約情形。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
2019年，公司擬在寧波銀行以不次於非關聯方同類交易的條件開展存貸款及購買理財產品、結構性存款產品、基金產品等業務，堅持公平、合理、公允、雙贏和市場化的原則，以市場價格為定價依據，預計交易金額。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司遵循“公開、公正、公平”的原則，在確保公允性的前提下在寧波銀行開展存貸款及購買理財產品、結構性存款產品、基金產品等業務，有利於公司把握與優秀銀行的合作機會，不存在損害公司及股東利益的情形。
據測算，該項關聯交易對公司財務指標影響不大，未對關聯方形成較大依賴。
特此公告。
雅戈爾集團股份有限公司
董 事 會
二一九年四月三十日
閱讀更多 證券日報 的文章
