陝西咸陽“8.27”案件是在陝西省菸草專賣局專賣處、咸陽市公安局的大力支持下，由咸陽市菸草專賣局稽查支隊、武功縣菸草專賣局、武功縣公安局聯合多部門、多警種，歷經一年多偵辦的一起特大非法經營菸草專賣品案件。
該案共查獲115個品牌非法捲菸730萬支、捲菸盒皮包裝2萬餘套、捲菸快遞包裹1310包；查扣涉案車輛16臺、手機150部、電腦30臺，端掉窩點12個；抓獲涉及河南、廣東、福建、江蘇、河北等9省17個地市犯罪嫌疑人61人，批捕39人，其中寄遞渠道2人；確定網絡交易流水額突破10億元。小包裹牽出的10億大題
近年來，針對“互聯網＋物流寄遞”分銷假煙違法犯罪活動呈蔓延趨勢、涉案線索發現難、打假破網難等突出問題，武功縣菸草專賣局十分重視寄遞渠道涉煙線索的收集梳理與研判。通過建立健全轄區寄遞企業信息庫，與公安、郵政等部門聯合開展打擊物流寄遞和新型菸草製品百日專項行動，拉網式摸底調查轄區物流寄遞企業，實現全覆蓋、無斷檔全面監管；對寄遞人員集中進行培訓，發放宣傳資料、公開舉報電話、公佈舉報獎勵政策，建立寄遞案件舉報線人隊伍，為查辦網絡案件奠定了堅實基礎。
正是由於日常監管不放鬆、每條線索不放過、遇到“瓶頸”不放棄，才找到了“8.27”案件切入點、抓住了關鍵點，觸動了聯合辦案發力點，最終邁上打假破網新起點，實現了“一個小包裹牽出10億元大案”的新跨越。8.27案件的成功破獲，既是捲菸聯合執法辦案的必然結果，也與縣級局專賣執法人員日常檢查和對線索的重視程度密不可分。
大數據鎖定的犯罪團伙
8.27案件的成功破獲，離不開大數據支撐，得益於涉煙情報信息的深度收集和反覆研判。案件偵辦前期，為了摸清涉煙違法犯罪團伙組織構架，菸草部門利用“金葉智雲”、專賣管理系統，公安機關利用全國人口信息庫、雲搜索資源庫等手段，對重點嫌疑人的手機號、微信號、物流訂單等信息反覆分析，對200餘萬條銀行卡、財付通、支付寶數據信息綜合研判，發現了高達1000餘人的重要涉案線索，經過對各類信息彙總、分析、梳理，最終理清整個假煙銷售網絡脈絡，確定了嫌疑人的身份信息、角色分工、資金賬戶、資金流向、作案位置等信息，突顯了情報導偵，實現了精準打擊。
“大協同”辦成的部督案件
聯合辦案、跨省追捕既是偵破8.27案件的現實要求，也是該案的最大看點和特點。
一是領導高度重視。案件偵辦過程中，省局專賣處、市局主要領導、稽查支隊領導多次參加案情分析討論，瞭解案件偵辦情況，提出辦案思路，指導辦案方向，走訪慰問公安機關，迎接辦案人員凱旋歸來；市公安局長擔任8.27案件領導小組長，縣公安局長親自帶隊，靠前指揮，給辦案人員極大勇氣和信心。
二是多警種配合。案件偵辦中，公安多警種參與，先後出動警力685人，奔赴9省17地辦案，區中第三次集中收網，一次出動警力上百名，其陣容之大、跨省之多，戰果之豐，這在當地公安機關參與菸草辦案的歷來行動中前所未有，尚屬首次。
三是部門密切協作。武功菸草專賣局在辦案中積極履行主責，與公安機關密切配合，收集梳理線索、分析研判案情，共同外出辦案，並全力做好後勤保障工作，有力凝聚了執法力量，震懾了犯罪分子,擴大了辦案成果，也從中學到了查辦網絡案件的方法技巧。
四是工作作風頑強。辦案過程中，不論是公安同志還是專賣人員，既有維護國家利益和消費者利益的使命擔當，又有千里追捕抓主犯、“不破樓蘭誓不還”的意志和決心，更有敢於吃苦、頑強作戰、樂於奉獻的優良作風，個個主動請纓，人人勇挑重擔，煙警配合有力，發起一場又一場攻堅戰，湧現出一大批打假勇士和先進典型人物。正是“走出去”辦案，大協同辦案，大聯合執法，才有力推動了打假破網步步深入，步步為營，將一個看似平常的寄遞渠道涉煙違法案件辦成了部級督辦案件。
來源：在線清譚 作者：趙偉
