本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，湖北能源集團股份有限公司（以下簡稱公司）擬於2020年5月28日召開2019年度股東大會，會議具體事項如下：
一、會議召開基本情況
1．會議屆次：2019年度股東大會
2．股東大會的召集人：公司第八屆董事會。公司第八屆董事會第四十次會議於2020年4月28日審議通過了《關於召開公司2019年度股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會召集程序符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4．會議召開的日期、時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2020年5月28日9:15至15:00。
5．會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6．會議的股權登記日：2020年5月21日。
7．出席對象：
（1）截至股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．現場會議地點：武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈3706會議室。
二、會議審議事項
1.本次提交股東大會表決的議案
（1）關於續聘2019年度內部控制審計機構的議案；
（2）湖北能源集團股份有限公司2019年度財務決算報告；
（3）湖北能源集團股份有限公司2019年度利潤分配方案；
（4）湖北能源集團股份有限公司2019年度董事會工作報告；
（5） 湖北能源集團股份有限公司2019年度監事會工作報告；
（6）湖北能源集團股份有限公司2019年年度報告及摘要；
（7） 關於續聘2020年度審計機構的議案；
（8）關於公司2020年存、貸款關聯交易預計的議案；
（9）關於註冊發行超短期融資券的議案。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
2.議案披露情況
以上議案經公司第八屆董事會第三十八次會議、第四十次會議，第八屆監事會第二十五次會議審議通過，詳細內容已於2020年1月10日、2020年4月30日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3.議案特別說明
（1）《關於續聘2019年度內部控制審計機構的議案》《湖北能源集團股份有限公司2019年度利潤分配方案》《關於續聘2020年度審計機構的議案》屬於影響中小投資者利益的重大事項，相關事項的獨立董事意見已於2020年4月30日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），請廣大投資者留意。
（2）《關於公司2020年存、貸款關聯交易預計的議案》屬於關聯交易事項，相關事項的獨立董事意見已於2020年4月30日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），請廣大投資者留意。
中國長江三峽集團有限公司（以下簡稱三峽集團）同為公司、中國長江電力股份有限公司（以下簡稱長江電力）、關聯交易方三峽財務有限責任公司、三峽財務（香港）有限公司控股股東；長電資本控股有限責任公司為長江電力公司（以下簡稱長電資本）全資子公司。因此，關聯股東三峽集團、長江電力、長電資本回避表決本議案。
三、會議提案編碼
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四、會議登記方法
1.登記方式
出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：
（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡或持股憑證；
（2）代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件複印件、代理投票授權委託書及委託人股票賬戶卡、持股憑證；
（3）代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業執照（複印件並加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡或持股憑證；
（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代理人有效身份證件、法人股東營業執照（複印件並加蓋公章）、法定代表人簽署的代理投票授權委託書（加蓋公章）、股票賬戶卡或持股憑證。
擬出席會議的股東可直接到公司進行股權登記，也可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，請在參會時將相關身份證明、代理投票授權委託書等原件交會務人員。代理投票授權委託書詳見本通知附件。
3.登記地點：武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈3515室。
4.會務聯繫方式
聯繫電話：027-86606100
傳 真：027-86606109
電子郵箱：[email protected]
聯 系 人：劉俞麟
郵政編碼：430063
5.出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜詳見附件1。
六、備查文件
1. 公司第八屆董事會第三十八次會議決議和獨立董事關於公司第八屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見；
2．公司第八屆董事會第四十次會議決議和獨立董事關於公司第八屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見；
3．公司第八屆監事會第二十五次會議決議。
湖北能源集團股份有限公司董事會
2020年4月29日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360883
2.投票簡稱：鄂能投票
3.填報表決意見
（1）對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）本次會議非累計投票制議案設置了總議案，股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月28日9:15至15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 先生（女士）代表本單位（本人）出席湖北能源集團股份有限公司2019年度股東大會，並於本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受託人有權按自己的意願表決。
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1.委託人姓名： 委託人身份證號碼：
持有股份性質： 持股數：
2.受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託人簽署（或蓋章）：
日期： 年 月 日
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