來源 | bitcoinmagazine
翻譯 | 火火醬
出品 | 區塊鏈大本營（ID：blockchain_camp）
當前，各大加密貨幣交易所不斷加強自身安全以抵禦網絡攻擊，而黑客們也在以同樣的方式改進其技術——根據數據顯示，他們正在不斷達成目標。
根據區塊鏈分析公司Chainalysis為近期一份報告編匯的數據來看，自2011年比特幣開始在公共交易所交易以來，加密貨幣交易所在2019年面臨的攻擊比任何其他年份都要成功。
儘管2019年記錄的11起攻擊事件在數量上幾乎是2018年的兩倍，但總體損失卻大幅減少（2019年被盜的加密貨幣價值2.826億美元，而2018年被盜的加密貨幣價值8.755億美元）。
報告數據連接：https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-exchange-hacks-2019
2014年和2018年的資金被盜總額（均超過2019年被盜資金總額）分別是對行業影響深遠的Mt.Gox攻擊（2014年）和價值5億美元的Coincheck攻擊（2018年）的結果。
Mt.Gox：https://bitcoinmagazine.com/tags/mtgoxCoincheck：https://bitcoinmagazine.com/articles/following-massive-cryptocurrency-hack-coincheck-pledges-improve-operations-refund-losses
除去這兩起網絡攻擊，2019年實際上是通過網絡攻擊或者類似攻擊（如網絡釣魚）被盜的資產總額最高的一年。然而，去年每筆黑客竊取的平均資產數較2018年有所下降。Chainalysis指出，通過加強安全和監管措施，這種損害在一定程度上得到了緩解。例如，與往年相比，越來越多的交易所減少了存入熱錢包的資金。
Chainalysis的博客文章中寫道：“雖然個人黑客數量的增加較明顯，但數據表明，交易所在限制黑客造成的損害方面較以往來說已經做得更好了。”
加密貨幣交易所黑客改進策略
儘管如此，在交易所提高其防禦能力的同時，黑客們也在改進他們的攻擊策略。
例如，在2019年對加密貨幣交易所Binance進行的一次4000萬美元的黑客攻擊中，攻擊者利用惡意軟件和網絡釣魚的組合攻擊繞過了安全措施，並覆蓋了取款所需的多重密鑰簽名。
40002萬攻擊鏈接：https://bitcoinmagazine.com/articles/binance-hacked-40m-ceo-backpedals-recoup-block-reorganization
正如Chainalysis的大量研究所證明的那樣，在這場數據戰中，隨著攻擊變得越來越複雜，區塊鏈分析也變得越來越複雜。然而，惡意行動者們也會再次對更嚴密的審查做出相應反應。
具體來說，他們會使用CoinJoin和混合器（mixers）（實際上在2019年之前從未使用過，部分原因是可靠的加盟市場joining markets直到2018年底才出現）來混淆線索，但收效甚微，因為Chainalysis仍然可以相對準確地追蹤資金。
Chainalysis經濟學家Kim Grauer在接受《Bitcoin Magazine》的採訪時表示：實際上，為了確保不暴露其方法，研究者在發表研究報告時必須非常小心，以免給黑客們提供藍圖。“既然罪犯們可以按照我們的能力來調整其策略，那麼我們能允許其在多大程度上了解我們的能力呢？”
她補充說道：“我們有理由相信，他們知道我們的能力”。這裡指的是黑客組織發現了其緊迫性：不僅要把硬幣混合在一起，還要將它們轉移到交易所進行清算。例如，在2019年之前，對於臭名昭著的朝鮮拉撒路集團（Lazarus Group）來說，要等待500天才能轉移資金的情況並不少見。但在去年，時間縮短了，通常在黑客入侵後不到2個月時間內就會將資金轉移到KYC要求相對寬鬆的交易所進行清算。Lazarus Group：https://bitcoinmagazine.com/articles/lazarus-hacker-group-continues-target-crypto-using-faked-trading-software
儘管Chainalysis認為拉撒路（Lazarus）是很多攻擊的幕後黑手，但是Chainalysis只公佈了其700萬美元的DragonEx黑客攻擊數據——如前所述，因為擔心會給規避監視提供機會，所以Chainalysis不願透露自己對拉撒路（Lazarus）參與了其他攻擊的懷疑。
兌現
雖然無法直接談及拉撒路集團（Lazarus Group）（據信，該集團參與了多起交易所黑客攻擊，目的是為朝鮮核計劃提供資金），但Grauer表示“Tether是兌現大多數其他集團資金的重要組成部分”。在其他情況下，犯罪分子會希望將山寨幣轉換為比特幣。
事實證明，這是打擊網絡犯罪的最後一道防線。的確，Chainalysis和執法部門無法控制被盜後的事情，但通過與交易所的合作，他們可以阻止資金從出口流出。
Grauer援引了對2019年黑客攻擊的積極調查並表示，這些事件已經引起了執法部門的高度關注。現在，Chainalysis希望各交易所能夠採用其“瞭解你的交易know-your-transaction (KYT)”工具來監控被盜資金，並直接標明從混合器進行的大筆轉賬，這些資金可能來自非法所得。
Chainalysis的數據顯示，2019年約有50%的被盜資金仍在等待清算，KYT措施（目前僅Binance一家公司採用）或許會幫助官方在事後找回資金，但也要依靠執法機構來追蹤和逮捕罪犯。因為正如Grauer提醒的那樣，區塊鏈分析只是他們武器庫中的武器之一。
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