證券代碼：002554 證券簡稱：惠博普 公告編號：HBP2019-023
本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、公司第三屆監事會2018年第二次會議通知於2019年4月5日以書面傳真、電子郵件方式發出。
2、本次會議於2019年4月15日在北京市海淀區馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室召開，採用現場會議方式進行。
3、本次會議應到監事3人，實到監事3人。
4、本次會議由監事會主席王全先生主持，監事王毅剛先生、楊輝先生親自出席了會議。
5、本次監事會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2018年度監事會工作報告》。
《2018年度監事會工作報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2018年年度股東大會審議。
2、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2018年度財務決算報告》。
2018年度公司實現營業收入1,661,781,299.81元，營業利潤-482,365,933.33元，淨利潤-497,749,556.20元，歸屬於公司普通股股東的淨利潤-494,369,654.08元。
《2018年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2018年年度股東大會審議。
3、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2018年度利潤分配預案的議案》。
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》確認，公司2018年度合併歸屬於上市公司股東的淨利潤-494,369,654.08元，加年初未分配利潤619,325,972.95元，減去2017年度利潤分配現金股利10,470,740.00元，2018年末合併未分配利潤為114,485,578.87元。2018年度母公司實現淨利潤10,486,702.44元，2018年末母公司未分配利潤189,919,779.98元。由於公司2018年度實現的可供分配利潤為負數，綜合考慮公司長遠發展和短期經營發展實際需求，同意公司2018年度不進行利潤分配及資本公積金轉增股本。
本利潤分配預案符合相關法律法規及公司制訂的《公司
本議案尚需提交2018年年度股東大會審議。
4、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2018年度內部控制評價報告》。
監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系並能有效執行，公司制定的內控制度完善、合理，符合國家法律法規和證券監管部門的要求，有效保證了公司內部控制的執行及監督。公司內部控制自我評價報告全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。
本議案內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
5、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2018年度內部控制規則落實自查表》。
《2018年度內部控制規則落實自查表》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
6、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2018年年度報告及摘要》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2018年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2018年年度報告摘要》刊登在2019年4月16日公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2018年年度報告全文》登載於2019年4月16日公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2018年年度股東大會審議。
7、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於續聘公司2019年度審計機構的議案》。
監事會同意公司續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2019年度審計機構，審計費用由股東大會授權董事會根據屆時工作量和市場情況等與審計機構協商確定。
本議案尚需提交2018年年度股東大會審議。
8、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》。
經審核，監事會認為，依據財政部的相關要求和深圳證券交易所《關於新金融工具、收入準則執行時間的通知》，公司本次會計政策變更符合相關規定和公司實際情況，其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意公司本次會計政策變更。
議案內容請見《關於會計政策變更的公告》，刊登在2019年4月16日公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
華油惠博普科技股份有限公司
監 事 會
二O一九年四月十五日
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