本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1、根據《上海市北高新股份有限公司公開發行2015年公司債券募集說明書》中設定的投資者回售選擇權，在發行人發佈回售實施公告後，投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記，將持有的“15市北債”全部或部分回售給發行人，或選擇繼續持有本期債券。
2、投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人的，須於回售登記期內進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續持有債券。
為保證投資者回售選擇權有關工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：
一、本期債券回售實施辦法
1、本期債券回售代碼：100920回售簡稱：市北迴售
2、回售登記期：2018年12月3日至2018年12月5日。
3、回售價格：人民幣100元/百元面值。以金額1,000元為一個回售單位（即以100.00元的回售價格計算的每手債券金額），回售金額必須是1,000元的整數倍。
4、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人，在回售登記期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，當日可以撤單，每日收市後回售申報一經確認，不能撤銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券餘額，可於次日繼續進行回售申報（限申報登記期內）。
5、選擇回售的投資者須於回售登記期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售，同意繼續持有本期債券。
6、回售部分債券兌付日：2018年12月21日。發行人委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。
7、發行人將於2018年12月21日後，按照相關規定辦理回售債券的註銷。
二、本期債券回售的相關機構
1、發行人：上海市北高新股份有限公司
聯繫地址：上海市共和新路3088弄2號1008室
聯繫人：姚挺
電話：021-66528130
傳真：021-56770134
2、主承銷商：
公司名稱：湘財證券股份有限公司
聯繫地址：湖南省長沙市湘府中路198號新南城商務中心A座11層
聯繫人：吳沁馨
電話：021-50293681
傳真：021-50293577
特此公告。
上海市北高新股份有限公司
2018年11月22日
證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新市北B股公告編碼：臨2018-057
關於“15市北債”公司債券票面利率調整的公告
●調整前適用的年利率：4.00%
●調整後適用的年利率：4.33%
●調整後起息日：2018年12月21日
根據《上海市北高新股份有限公司公開發行2015年公司債券募集說明書》中設定的上調票面利率選擇權，發行人有權決定在“15市北債” （以下簡稱“本期債券”）存續期的第3年末調整本期債券後2年的票面利率。根據當前的市場環境，發行人決定上調本期債券後續期限的票面利率，調整為4.33%。
有關本期次級債券具體回售實施辦法將另行公告。
為保證發行人上調票面利率選擇權有關工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：
一、本期債券利率調整情況
本期債券在存續期內前3年（2015年12月21日至2018年12月20日）票面年利率為4%，在債券存續期內前3年固定不變；在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇上調票面利率，本期債券存續期的後2年（2018年12月21日至2020年12月20日），票面利率為4.33%。本期債券採用單利按年計息，不計複利。
二、本次權利行使相關機構
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