股票簡稱：瀚藍環境 股票代碼：600323 編號：臨2020-024
債券簡稱：16瀚藍01 債券代碼：136797
本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例:每股派發現金紅利0.22元（含稅）。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
若在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動情況，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
該分配預案須經股東大會審議通過方可實施。
一、利潤分配方案內容
經華興會計師事務所(特殊普通合夥)審計，截至2019年12月31日，瀚藍環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年公司實現合併淨利潤903,636,701.09元，其中歸屬於母公司所有者的淨利潤是912,604,712.32元。2019年度母公司實現淨利潤239,074,040.93元，加上年初未分配利潤1,353,392,522.52元(根據新金融準則追溯調整後），減去經2018年度股東大會決議派發的紅利153,252,803.60元后，可供分配的利潤為1,439,213,759.85元。
經董事會決議，公司2019年度利潤分配預案如下： 以公司目前股本766,264,018股為基數，每10股派發現金紅利2.2元（含稅），共計派發現金紅利168,578,083.96 元，佔2019年度歸屬於母公司所有者淨利潤的18.47%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
二、本年度現金分紅比例低於30%的情況說明
擬發放的現金紅利總額低於歸屬於上市公司股東淨利潤30%的主要原因是公司正處於快速發展階段，對資金需求較大，而在目前的市場環境下，通過貸款等外部融資渠道籌集資金需要付出較大的融資成本，為了給股東創造更好的效益，通過留存收益籌集發展所需資金是通行和有效方式。
2019年度歸屬於母公司所有者淨利潤30%金額273,781,413.70元與擬發放現金紅利168,578,083.96元的差額105,203,329.74元將與公司其它自有資金統籌用於固廢及供水等項目工程建設。
二、公司履行的決策程序
2020年4月13日，公司召開第九屆董事會第三十七會議審議《關於公司 2019年度利潤分配預案的議案》，獨立董事發表獨立意見，認為2019年度利潤分配預案充分考慮了公司未來業務發展及資金需求的實際情況。2019年度利潤分配預案已履行必要的審批程序，分紅預案符合公司《分紅管理制度》和《股東回報規劃（2018-2020年）》相關規定，保護了中小股東的利益。董事會審議程序符合有關法律、法規的規定，沒有損害中小股東的利益。
董事會以9票同意、0票棄權、0票反對通過本議案。
本預案尚須提交公司股東大會審議。
特此公告。
瀚藍環境股份有限公司董事會
2020年4月15日
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