證券代碼：000548 證券簡稱：湖南投資 公告編號：2020-014
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1.會議召開情況：
網絡投票時間為：2020年4月20日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月20日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月20日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
現場會議地點：湖南投資大廈11樓會議室
召開方式：現場表決和網絡投票表決相結合的方式召開
召集人：湖南投資集團股份有限公司董事會
主持人：公司董事長劉林平先生
本次年度股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
2.會議的總體出席情況
3.公司董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
大會對列入會議通知的議案，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決，形成決議如下：
1.審議通過了《公司2019年年度報告（全文及摘要）》
（1）表決情況
（2）表決結果：通過
2.審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》
公司獨立董事在本次股東大會上進行了述職。
3.審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》
4.審議通過了《公司2019年度財務決算報告》
5.審議通過了《公司2019年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案》
6.審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》
7.審議通過了《公司關於轉讓長沙湘江伍家嶺橋有限公司股權和長沙湘江五一路橋有限公司股權的議案》
8.審議通過了《關於制定的議案》
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：湖南崇民律師事務所
2.律師姓名：閭鵬、鄭哲皓
3.結論性意見：湖南崇民律師事務所認為，公司2019年年度股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合我國法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1.《湖南投資集團股份有限公司2019年年度股東大會決議》；
2.《湖南崇民律師事務所關於湖南投資集團股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告
湖南投資集團股份有限公司
董 事 會
2020年4月21日
閱讀更多 證券日報 的文章
