證券代碼：600777 證券簡稱：新潮能源 公告編號：2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年4月16日（週四），山東新潮能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新潮能源”）收到落款為：深圳市金志昌盛投資有限公司、綿陽泰合股權投資中心（有限合夥）、上海關山投資管理中心（有限合夥）、杭州鴻裕股權投資合夥企業（有限合夥）四家單位（以下稱“提案人”）提交的書面材料《關於增加山東新潮能源股份有限公司2019年年度股東大會臨時議案的函》。具體內容如下：
鑑於山東新潮能源股份有限公司第十屆董事會、第九屆監事會任期屆滿，公司將於2020年4月30日召開2019年年度股東大會，開展董事會和監事會的換屆選舉工作。
提案人合計持有公司3%以上的股份。為提升公司治理水平，規範公司運作，大力發展公司業務，現提案人根據《中華人民共和國公司法》和《山東新潮能源股份有限公司章程》等相關規定，就公司董事會、監事會換屆選舉等事宜，向公司提出增加2019年年度股東大會臨時議案，並提請就以下議案進行審議和表決：
1.《關於選舉劉魁為公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》
鑑於公司第十屆董事會任期屆滿，為提升公司治理水平，規範公司運作，大力發展公司業務，提案人向公司董事會提名劉魁為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起3年屆滿。
劉魁簡歷如下：
劉魁，男，1966年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於中南大學。曾任湖南省經濟體制改革委員會科員，湖南省人民政府駐香港辦事處分支機構負責人，泰陽證券高管。曾主導或參與了多個油氣產業領域的項目投資，擁有豐富的油氣產業行業經驗、專業知識和大型企業管理經驗。現任湖南華鴻資產管理有限公司董事長,湖南華鴻景開投資管理有限公司董事長等職務，兼任湖南省股權投資協會副會長。
劉魁先生未持有公司股份；與公司及其控股股東、實際控制人之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會釆取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
2.《關於選舉謝力為公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》
鑑於公司第十屆董事會任期屆滿，為提升公司治理水平，規範公司運作，大力發展公司業務，提案人向公司董事會提名謝力為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起3年屆滿。
謝力簡歷如下：
謝力，男，1964年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於武漢大學，碩士研究生學歷。曾任中國國際信託投資公司投資經理，三湘投資有限公司副總經理，美國捷迪訊通訊技術有限公司職員，美國朗訊科技公司職員，美國科納光電股份有限公司職員，中誠信財務顧問有限公司董事總經理，正平路橋建設股份有限公司（603843.SH）董事，亞投金融集團有限公司（00033.HK）執行董事、風險控制委員會主席。曾任國中融資租賃有限公司副總經理，負責油氣領域的投資和相關開釆設備的租賃，在油氣領域積累了豐富的經驗和資源。現任湖南中誠信總經理，湖南誠富嘉實基金管理有限公司總經理等職務。
謝力先生未持有公司股份；與公司及其控股股東、實際控制人之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會釆取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
3.《關於選舉張飛為公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》
鑑於公司第十屆董事會任期屆滿，為提升公司治理水平，規範公司運作，大力發展公司業務，提案人向公司董事會提名張飛為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起3年屆滿。
張飛簡歷如下：
張飛，男，1968年7月出生，中國國籍，畢業於首都經濟貿易大學，碩士研究生學歷。曾任職於中國證監會國際業務部，曾任香港京華山一融資有限公司、香港金英企業融資有限公司業務董事及首席代表，新加坡大華亞洲（香港）有限公司中國區首席代表，德誠盛景私募基金合夥人。現任中鑫資源集團公司董事等職務，長期從事石油及礦產資源的投資及運營。
張飛先生未持有公司股份；與公司及其控股股東、實際控制人之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會釆取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
4.《關於選舉傅斌為公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》
鑑於公司第十屆董事會任期屆滿，為提升公司治理水平，規範公司運作，大力發展公司業務，提案人向公司董事會提名傅斌為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起3年屆滿。
傅斌簡歷如下：
傅斌，男，1970年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於浙江工業大學，本科學歷。曾任中富證券有限責任公司營業部總經理，浙江正道車業服務有限公司常務副總經理，浙江弘瑞投資管理有限公司投資總監，渤海國際信託股份有限公司證券市場部總經理。曾任山東新潮能源股份有限公司海外子公司Xinchao US Holdings Company董事，在油氣領域有豐富管理經驗。
傅斌先生未持有公司股份；與公司及其控股股東、實際控制人之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會釆取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
5.《關於選舉李文新為公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》
鑑於公司第十屆董事會任期屆滿，為提升公司治理水平，規範公司運作，大力發展公司業務，提案人向公司董事會提名李文新為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起3年屆滿。
李文新簡歷如下：
李文新，男，1968年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於北京交通大學，碩士研究生學歷，高級會計師，國際註冊內控師。曾任長信華夏軟件（深圳）有限公司財務總監、總經理，聖德控股集團有限公司總裁助理，華南城控股集團有限公司（01668.HK）財務副總經理，中國城鄉控股有限公司（CNR）財務總監。曾任張家港保稅區華東國際化工品交易所有限公司副總經理，熟悉石油化工市場、交易所運作等行業相關知識，在石油化工企業的運營督察及財務審計方面經驗豐富。現任深圳恆睦投資管理有限公司執行總經理等職務。
李文新先生未持有公司股份；與公司及其控股股東、實際控制人之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會釆取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
6.《關於選舉周大勇為公司第十一屆董事會獨立董事的議案》
鑑於公司第十屆董事會任期屆滿，為提升公司治理水平，規範公司運作，大力發展公司業務，提案人向公司董事會提名周大勇為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起3年屆滿。
周大勇簡歷如下：
周大勇，男，1975年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京航空航天大學經濟學學士、美國杜克大學全日制工商管理碩士。曾任香港匯豐銀行投資銀行部中國業務組經理，上海證券交易所發行上市部副總監，華興資本董事總經理等職務。
周大勇先生未持有公司股份；與公司及其控股股東、實際控制人之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會釆取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”
7.《關於選舉周德來為公司第十一屆董事會獨立董事的議案》
鑑於公司第十屆董事會任期屆滿，為提升公司治理水平，規範公司運作，大力發展公司業務，提案人向公司董事會提名周德來為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起3年屆滿。
周德來簡歷如下：
周德來，男，1974年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於北京工商大學，本科學歷，中國註冊會計師、土地估價師、註冊造價工程師、註冊諮詢工程師（投資）。曾任長沙市財政局科員，湖南財苑會計師事務所有限公司副總經理、總審計師，湖南中升聯合會計師事務所（普通合夥）主任會計師，眾環海華會計師事務所（特殊普通合夥）湖南分所合夥人、總審計師。現任中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）湖南分所合夥人、質量控制負責人。
周德來先生未持有公司股份；與公司及其控股股東、實際控制人之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會釆取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
8.《關於選舉李昱為公司第十一屆董事會獨立董事的議案》
鑑於公司第十屆董事會任期屆滿，為提升公司治理水平，規範公司運作，大力發展公司業務，提案人向公司董事會提名李昱為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起3年屆滿。
李昱簡歷如下：
李昱，女，1979年3月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，畢業於華東政法大學，碩士研究生學歷。曾任上海仲裁委員會仲裁部部長、發展部部長，上海為安互聯網金融信息有限公司聯合創始人、副總裁。現為國際商會上海代表處法律專家，獨立仲裁員。
李昱女士未持有公司股份；與公司及其控股股東、實際控制人之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會釆取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
9.《關於選舉吳海峰為公司第十屆監事會非職工代表監事的議案》
鑑於公司第九屆監事會任期屆滿，為提升公司治理水平，規範公司運作，大力發展公司業務，提案人向公司董事會提名吳海峰為公司第十屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起3年屆滿。
監事候選人吳海峰簡歷如下：
吳海峰，男，1976年11月出生，中國國籍，中共黨員，碩士學歷，復旦大學EMBA，曾任中國工商銀行湛江分行信貸管理部副總經理兼分行審批中心主任，廣東南粵銀行揭陽分行副行長，寧夏順億資產管理有限公司總裁等職務。現任上海睿銀盛嘉資產管理有限公司副總裁。
吳海峰先生未持有公司股份；與公司及其控股股東、實際控制人之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會釆取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
10.《關於選舉陳啟航為公司第十屆監事會非職工代表監事的議案》
鑑於公司第九屆監事會任期屆滿，為提升公司治理水平，規範公司運作，大力發展公司業務，提案人向公司董事會提名陳啟航為公司第十屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起3年屆滿。
監事候選人陳啟航簡歷如下：
陳啟航，男，1964年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於重慶大學，本科學歷。曾任成都無縫鋼管廠鋼研所助理工程師,成都傳媒集團成都新聞廣告策劃有限公司總經理，成都睿德財富資產管理有限公司總經理。現任山東新潮能源股份有限公司監事，成都市雷諾正方文化傳播有限公司執行董事兼總經理，深圳元泰恆豐投資管理有限公司執行董事兼總經理等職務。
陳啟航先生持有公司股份10,000股；現任公司監事，與公司控股股東、實際控制人之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
對提案人提出的《關於增加山東新潮能源股份有限公司2019年年度股東大會臨時議案的函》，公司董事會將根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，將採用包括但不限於向上述提案人及其股東（與投資人）、合夥人、代表人、權利人等主體書面詢證等方式對函件真實性、合法性等相關事項進行全面核查。公司將按照法律法規及規範性文件的要求履行信息披露義務，如果符合相關規定，公司將及時發出2019年年度股東大會增加臨時提案的公告。
公司提醒投資者注意，公司信息以指定披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
山東新潮能源股份有限公司
董 事 會
2020年4月17日
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