它的市值曾逼近千億元,更為其曾經的控制人創造了180億的個人財富,位列2015年胡潤百富榜120位。
但4月1日晚間,這家公司正式宣告退出A股舞臺,成為2020年開年首支退市股票。
從千億市值到揹負罵名,轉變背後是一個企業家靠造假、欺騙、虛增等手段、讓九萬多股民走向的不歸路。
這家公司就是ST保千,2018年年初,這家公司曾收穫連續第30個跌停板,刷新了“A股連續跌停”的最長紀錄。
昔日市值逼近千億大關的ST保千,為何5年後卻會淪落至此?
【1】
1968年,莊敏出生在廣東普寧的一個普通家庭。因為不想過父輩們的一窮二白的生活,莊敏努力學習,最終成為廣東藥學院預防醫學系的一名大學生,並進入體制內工作。
在中國第3次創業浪潮的刺激下,1994年的莊敏果斷辭職,下海經商。
剛開始,莊敏通過代理經銷國外安防產品不斷積累資金和經驗。直到2003年前後,環保意識趨嚴,莊敏認為緊跟政策風向發展環保事業將是個不錯的選擇,於是轉而從事環保業,但這一決定令莊敏損失慘重。
2006年,莊敏選擇有切換了賽道——電子信息化產業,將公司定位為高端電子視像產品的研發、生產和銷售。
同年5月,深圳保千里電子有限公司(下稱保千里)成立。僅用1年時間,莊敏就在2007年開發出了首款高端電子視像產品。比亞迪、廣汽、一汽、長安汽車、中國重汽等車企都是他的合作伙伴。
搞實業遇到資本很容易飄,很不幸,莊敏就是這樣的人。保千里由此在玄學路上一發不可收拾。
2014年,急於“賣殼”重組求生的中達股份董事長張國平和同樣急於“買殼”上市的莊敏一拍即合。
2015年,雙方完成交易,保千里成功借殼中達股份,完成上市。這也一度推高了保千里的市值,曾一度逼近千億大關,成為當時炙手可熱的白馬股。
憑著高科技企業的金字招牌,保千里頻頻搞搞資本運作,講故事,人工智能、VR、新零售……
【2】
熱鬧背後,卻全是欺騙。
通過後來有關部門的調查看,莊敏幾年間掏空保千里的方法,堪稱教科書級,想象力也是相當豐富。
常規的,如通過應收賬款等直接侵佔,以違規擔保間接侵佔,總共12筆超過7億元。
而為了完成業績承諾,莊敏通過控制的20多家小微企業,與保千里進行過購銷業務,也就是“自產自銷”。
統計結果顯示,2015年、2016年和2017年1—9月,關聯企業對保千里淨利潤貢獻率分別達到了41.95%、88.79%和150.39%。
種種跡象表明,莊敏在保千里上市之前業績可能也是虛假的,所以他也不得不用更多騙局去掩飾這個大坑。
在被保千里詳細披露的2011-2014年前五大客戶中,一些客戶曾由身份信息顯示為“汕尾海豐縣”的莊姓人士控制,其中部分人士可以被證實為莊敏的“近親”。
調查顯示,出現莊敏父親、二哥等親友,以及其他“汕尾海豐縣”的莊姓人士身影的“客戶們”,在2011-2014年,這些客戶貢獻的銷售四年累積為保千里貢獻了4.3億元業績,一度佔比超過1半。
借殼上市之後,保千里億“智能硬件生態圈”、“移動智能硬件—手機打令產業化項目”、“商用智能硬件—商用顯示系列產品建設項目”等名目,定增募資20億。
這些錢隨後便通過投資方式,合法送了出去,比如花4.3億投資樓通寶實業,買下57%的股份。3.85億元投資“安威科電子”獲得70%股權……
這些公司無不顯露出這樣幾個特徵,收購標的業務都是在收購前後才匆匆上馬,辦公地點相當草率,賣出股份的受益人和莊敏關係若即若離。 事後發現,這些公司基本估值虛高,大部分已經歇菜。可惜紙裡包不住火,這些事情都被證監會翻了個底掉。更可氣的是,莊敏式掏空堪稱“揣寡婦門刨絕戶墳”,把事情做絕了。
莊敏將股權質押6.78億股,市值接近90億元。這導致作為投資人的湘財證券、廈門國際信託、西藏信託等都被其套牢,無法脫身。
但他不僅騙光了投資人也騙員工。自2015年開始,保千里發起的員工持股計劃,慫恿員工貸款參加。
當時,莊敏則以個人名義擔保,對大部分員工統一安排上海銀行深圳分公司進行消費信用貸款(36~90W不等)和信用卡(50W額度)審批發放,將信用貸款和信用卡套現所得資金,作為股權激勵資金。
如今,上百名員工被深深“套牢”,每人都有幾十到數百萬的鉅額貸款“壓頂”,打工打成負債百萬。
然而,莊敏卻早已通過股權質押套現離場,失聯3年,只留下9萬多股民和負債百萬的員工 ,可惜他們沒有皮鞋賣。
這一套騙術,賈躍亭看了都會慚愧。
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