證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團 公告編號：2020–024
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2020年4月26日，皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議在公司會議室以現場方式召開。會議通知以書面及傳真方式於2020年4月15日發出。應參加會議的董事9人，實際參加會議的董事9人。會議由董事長黃嘉棣先生主持，公司監事會成員及其他高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並以記名投票的方式表決通過了如下決議：
（一）皇氏集團股份有限公司2020年第一季度報告；
經審議，董事會認為：公司2020 年第一季度報告的編制程序、季報內容、格式符合相關文件的規定；報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司2020年第一季度報告全文及正文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），2020年第一季度報告正文同時登載於2020年4月28日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（二）關於公司為下屬公司皇氏集團華南乳品有限公司向招商銀行股份有限公司南寧分行申請授信業務提供最高額保證擔保的議案；
同意公司為下屬公司皇氏集團華南乳品有限公司（以下簡稱“華南公司”）在招商銀行股份有限公司南寧分行所申請的人民幣2,000萬元授信業務提供擔保，授信期限壹年，擔保方式為連帶責任保證，擔保期限為自最高額保證合同生效之日起至華南公司的全部主債務履行期屆滿之日止。擔保範圍為華南公司所應承擔的本金、利息（包括複利和罰息）、違約金、賠償金、應向債權人支付的其他款項、債權人實現債權與擔保權利而發生的費用。
本次擔保事項的批准權限在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議，決議自公告之日起一年內有效。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）關於公司為下屬公司皇氏集團華南乳品有限公司向廣西北部灣銀行股份有限公司南寧市高新支行申請授信業務提供最高額保證擔保的議案；
同意公司為下屬公司華南公司在廣西北部灣銀行股份有限公司南寧市高新支行所申請的人民幣8,000萬元授信業務提供擔保，授信期限壹年，擔保方式為連帶責任保證，擔保期限為主合同項下的借款期限屆滿之日起兩年。擔保範圍為華南公司所應承擔的主債務的本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金、債務人應向債權人支付的其他款項等。
本次擔保事項的批准權限在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（四）關於公司為下屬公司皇氏集團華南乳品有限公司向中國農業銀行股份有限公司南寧友愛支行申請新增授用信業務提供連帶責任保證擔保的議案。
同意公司為下屬公司華南公司在中國農業銀行股份有限公司南寧友愛支行所申請的人民幣9,000萬元新增授用信業務提供擔保，合計授用信業務為人民幣29,000萬元，擔保方式為連帶責任保證擔保，擔保期限為自保證合同生效之日起至華南公司的全部主債務履行期屆滿之日止。擔保範圍為華南公司所應承擔的借款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金及實現債權的一切費用等。
第（二）至第（四）項擔保議案的具體內容詳見登載於2020年4月28日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《皇氏集團股份有限公司關於為下屬公司皇氏集團華南乳品有限公司向銀行申請授用信業務提供保證擔保的的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，其具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
皇氏集團股份有限公司
董 事 會
二二年四月二十八日
