本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、鴻達興業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網刊登了《關於召開2020年度第二次臨時股東大會的通知》，並於2020年4月18日刊登了《關於召開2020年度第二次臨時股東大會的提示性公告》。
2、本次股東大會無否決提案的情況。
3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開時間：
1、現場會議召開時間為：2020年4月22日（星期三）下午3:00。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月22日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
（二）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
（三）現場會議召開地點：廣州市廣州圓路1號廣州圓大廈32樓會議室
（四）召集人：公司董事會
（五）主持人：董事長周奕豐
（六）會議出席情況：
1、參與本次會議表決的股東和股東代理人共計61人，代表有表決權股份1,058,174,820股，佔公司有表決權股份總數的41.2222%。
其中：通過現場投票的股東4人，代表有表決權股份1,055,129,649股，佔公司有表決權股份總數的41.1036%。
通過網絡投票的股東57人，代表有表決權股份3,045,171股，佔公司有表決權股份總數的0.1186%。
2、參與本次會議表決的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）57人，代表有表決權股份3,045,171股，佔公司有表決權股份總數的0.1186%。
（注：公司有表決權股份總數=公司股份總數-已回購股份數量=2,588,713,789股-21,711,700股=2,567,002,089股）
3、公司7名董事、3名監事和部分高級管理人員出席會議，第一創業證券承銷保薦有限責任公司宋垚先生列席會議，北京金誠同達律師事務所趙力峰律師、陳躍仙律師對此次股東大會進行見證。
本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
（七）其他
根據《上市公司股東大會規則》的相關規定，股東大會審議影響中小股東利益的重大事項時，對中小股東的表決應當單獨計票。因此，本次股東大會對中小股東的表決結果單獨計票。
二、提案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式表決，本次會議無否決和修改議案的情況，表決結果如下：
審議通過《關於變更會計師事務所的議案》。
總表決結果：
同意1,056,587,539股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的99.8500%；反對1,556,081股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.1471%；棄權31,200股，佔出席會議所有股東所持有表決權股份的0.0029%。
其中，中小股東總表決結果：
同意1,457,890股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的47.8755%；反對1,556,081股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的51.1000%；棄權31,200股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份的1.0246%。
三、法律意見書結論性意見
北京金誠同達律師事務所趙力峰律師、陳躍仙律師對大會進行見證，並發表結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案以及表決程序、表決結果，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規章、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、鴻達興業股份有限公司2020年度第二次臨時股東大會決議；
2、北京金誠同達律師事務所關於鴻達興業股份有限公司2020年度第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
鴻達興業股份有限公司
二〇二〇年四月二十三日
本文源自中國證券報
