證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2020-14
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
2020年3月24日，中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於公司與融實國際財資管理有限公司債務融資計劃的議案》。同意公司2020年度向融實國際財資管理有限公司（以下簡稱“融實財資”）借款不超過1,200萬美元，用於公司及公司子公司國際工程承包項目建設，並提交公司股東大會審議，授權公司管理層辦理具體事宜。
融實財資的股東為融實國際控股有限公司（以下簡稱“融實國際”），融實國際與公司控股股東中成集團同為國家開發投資集團有限公司的全資子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，融實財資為公司關聯方，本事項構成關聯交易。
第七屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於與中國成套設備進出口集團有限公司簽訂的議案》、《公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》關聯交易累計計算原則，本次關聯交易金額應當與上述關聯交易累計計算，累計金額達到股東大會審議標準，提交公司2019年度股東大會審議。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》，本次關聯交易不構成重大資產重組、借殼，不存在向關聯方違規擔保及資金佔用的情況，無須經過有關部門批准。
二、關聯方基本情況
1、融實國際財資管理有限公司（英文全稱：RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED）
3、註冊地點及編碼：香港註冊成立，註冊編碼：2768064
4、董事長：崔宏琴
5、註冊資本：5000.00萬美元
6、主要經營場所：香港中環德輔道中19號環球大廈17樓1701室
7、主要財務數據：截止2019年12月31日，未經審計的總資產482,784.52萬元，淨資產35,662.61萬元；2019年度實現收入0元，淨利潤225.86萬元。
經查詢，融實財資不是失信被執行人。
三、關聯交易的主要內容
公司計劃2020年度向融實財資借款不超過1,200萬美元，用於公司及公司子公司國際工程承包項目建設。融實財資向公司及公司子公司發放貸款的利率，原則上不高於公司及公司子公司在其他金融機構取得的同期同檔次貸款利率。
四、關聯交易的目的及對公司的影響
本次關聯交易基於公司國際業務發展的需要，公司無需向子公司提供擔保，有利於降低經營風險；此外，融實財資的提款速度快、期限靈活，提款後開始計息，一定程度上降低了公司的財務成本。
五、當年年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
本年初至披露日，本公司與融實財資未發生關聯交易。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
本事項已經獨立董事事前認可，並一致同意將議案提交董事會審議。公司獨立董事認為：公司基於公司境外業務需要，擬向關聯方融實財資申請借款，有利於公司業務開展，不會損害公司全體股東利益，不影響公司獨立性。
中成進出口股份有限公司
董事會
二二年三月二十五日
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