證券代碼：002613 證券簡稱：北玻股份 公告編號：2020013
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知時間和方式：會議通知於2020年3月3日以通訊方式發出。
3、本次會議應出席董事5名，實際出席5名。
4、會議主持人：高學明先生。
5、列席人員：部分監事和高管人員。
6、本次會議的召開符合《公司法》及《洛陽北方玻璃技術股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議通過了通過情況
全體董事認真審議，表決通過了如下議案：
1、審議通過了《關於修訂的議案》
內容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《洛陽北方玻璃技術股份有限公司董事會審計委員會工作細則》。
表決結果：同意：5票；反對：0 票；棄權：0 票。
2、審議通過了《關於修訂的議案》
內容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《洛陽北方玻璃技術股份有限公司董事會提名委員會工作細則》。
表決結果：同意：5票；反對：0 票；棄權：0 票。
3、審議通過了《關於修訂的議案》
內容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《洛陽北方玻璃技術股份有限公司董事會戰略委員會工作細則》。
表決結果：同意：5票；反對：0 票；棄權：0 票。
4、審議《關於修訂的議案》
內容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《洛陽北方玻璃技術股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》。
表決結果：同意：5票；反對：0 票；棄權：0 票。
5、審議通過了《關於修訂的議案》
內容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《洛陽北方玻璃技術股份有限公司內部控制制度》。
表決結果：同意：5票；反對：0 票；棄權：0 票。
特此公告
洛陽北方玻璃技術股份有限公司
董事會
2020年3月10日
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