證券代碼：603816 證券簡稱：顧家家居 公告編號：2019-108
債券代碼：113518 債券簡稱：顧家轉債
轉股代碼：191518 轉股簡稱：顧家轉股
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
顧家家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月30日以通訊表決方式召開了第三屆董事會第四十二次會議。公司於2019年12月25日以電子郵件等方式向公司全體董事發出了召開第三屆董事會第四十二次會議的通知以及會議相關材料等。會議應參加表決董事5名，實際參加表決董事5名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了如下議案：
1、審議通過《關於延長公開發行可轉換公司債券董事會授權有效期的議案》；
為保持公開發行可轉換公司債券工作的延續性和有效性，確保可轉換公司債券發行後有關事宜的順利進行，提請將授權董事會辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的有效期自2018年第二次臨時股東大會授權有效期屆滿之日起延長至整個可轉換公司債券存續期間。
除延長授權有效期外，其他授權內容保持不變。
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
2、審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
3、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於聘任公司高級管理人員的公告》。
特此公告。
顧家家居股份有限公司
董事會
2019年12月31日
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