本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
顧家家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月13日以通訊表決方式召開了第三屆董事會第二十三次會議。公司於2018年11月8日以電子郵件等方式向公司全體董事發出了召開第三屆董事會第二十三次會議的通知以及會議相關材料等。會議應參加表決董事5名，實際參加表決董事5名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了如下議案：
1、審議通過《關於變更註冊資本並相應修訂的議案》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於變更註冊資本並相應修訂的公告》。
2、審議通過《關於收購泉州璽堡家居科技有限公司的議案》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於收購泉州璽堡家居科技有限公司的公告》。
3、審議通過《關於召開2018年第五次臨時股東大會的議案》；
審議結果：贊成5名，反對0名，棄權0名。
特此公告。
顧家家居股份有限公司
董事會
2018年11月14日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
