本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及本公司《章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集，董事長劉青春先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及本公司《章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事6人，出席5人，獨立董事湯敏先生因工作原因未能出席會議；
2、 公司在任監事5人，出席4人，監事何小麗女士因工作原因未能出席會議；
3、 公司董事會秘書王宏利先生出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關於續聘中審眾環會計師事務所為公司2019年度財務審計和內部控制審計服務機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、 議案名稱：關於公司及全資子公司申請融資綜合授信並提供擔保的議案
3、 議案名稱：關於對全資子公司向財務公司申請融資綜合授信額度並提供擔保的議案
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案中，議案2《關於公司及全資子公司申請融資綜合授信並提供擔保的議案》以特別決議方式審議通過，該議案獲出席會議股東或股東代表所持有有效表決權股份總數的2/3以上通過；議案3涉及關聯交易，公司控股股東中國五礦股份有限公司為關聯股東，持有公司股份670,604,922股，在審議此議案時迴避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市安理律師事務所
律師：王勳非、覃家壬
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司《章程》的有關規定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
五礦發展股份有限公司
2019年12月31日
閱讀更多 中國證券報 的文章
