證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議決議，公司決定召開2020年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
2.會議的召集人：公司董事會
3.會議召開的合法性、合規性：公司第四屆董事會第九次會議審議通過《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
4.會議召開的日期和時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月9日09:15至下午15:00任意時間。
5.股權登記日：2020年2月28日（星期五）
6.會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的，以第一次投票結果為準。
公司股東或其委託代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。
7.出席對象：
（1）截止2020年2月28日（星期五）下午15：00時下午收市後，出席對象為截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。公司上述全體股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件），該股東代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8.會議地點：廈門市集美區杏林杏北路30號公司3號會議室
二、會議審議事項
1.審議：關於公司符合非公開發行股票條件的議案
2.審議：關於公司非公開發行股票方案的議案（逐項審議）
2.1.發行股票的種類和麵值
2.2.發行方式和時間
2.3.發行數量
2.4.發行對象及認購方式
2.5.定價基準日與發行價格
2.6.發行股份限售期
2.7.上市地點
2.8.募集資金規模和用途
2.9.本次非公開發行前公司滾存未分配利潤
2.10.決議有效期限
3.審議：關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案
4.審議：關於公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案
5.審議：關於公司前次募集資金使用情況報告的議案
6.審議：關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施（修訂稿）的議案
7.審議：關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施的承諾的議案
8.審議：關於提請股東大會授權董事會辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案
根據《上市公司股東大會規則》的規定，本次股東大會審議的第1-4項、8項議案股東大會以特別決議方式審議，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
根據《上市公司股東大會規則》的規定，本次股東大會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時披露。中小投資者是把除以下股東以外的其他股東（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員 ；（2）單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。
上述議案已經公司第四屆董事會第八次會議和第四屆董事會第九次會議審議通過，詳情請見公司2019年11月19日和2020年2月22日指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
四、出席現場會議及登記辦法：
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真的方式登記
3、會議登記地點：公司辦公大樓董秘辦。
4、合記手續
（1）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委託代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；
（2）符合條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委託代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委託書和本人身份證到公司登記；
（3）異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。傳真及信函應在2020年3月2日17:00前送達公司董秘辦。來信請註明“股東大會”字樣。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1.會議聯繫方式
聯繫地址：廈門市集美區杏林杏北路30號（郵政編碼：361022）
聯 系 人：吳小紅、邱碧華
電子郵件：[email protected]
聯繫電話：0592-6666866
傳 真：0592-6666899
2.本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第九次會議決議；
特此通知。
廈門日上集團股份有限公司
董事會
2020年2月22日
附件一：
網絡投票的具體操作流程
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362593
2、投票簡稱：日上投票。
3、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月9日（現場股東大會召開當日）上午9:15至（現場股東大會結束當日）下午15:00的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
廈門日上集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會授權委託書
茲委託 先生/女士（證件號碼： ）代理本人/本公司出席廈門日上集團股份有限公司於2020年3月9日（星期一）下午15:00召開的2020年第一次臨時股東大會，按本授權委託書的指示進行投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司未作具體指示的，股東代理人可以按照自己的意思表決。
本人/本公司對本次會議議案的表決意見如下：
注：實行非累積投票制的議案，委託人對委託的指示以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內打“√”為準。對同一審議事項不得有兩項或多項指示，否則受託人有權對該事項進行投票。本授權委託書有效期為自授權委託書簽署之日起，至該次股東大會會議結束之日止。 特此確認！
附件三：
廈門日上集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會參會登記表
截止2020年2月28日，本人/本單位持有廈門日上集團股份有限公司 股票，擬參加公司2020年第一次臨時股東大會。
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