證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫藥 公告編號：2020-006
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瑞康醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議通知於2020年2月6日以書面形式發出，2020年2月11日上午在煙臺市機場路326號公司四樓會議室以現場表決的方式召開。會議由吳麗豔女士主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事審議，會議形成如下決議：
一、審議通過《關於為全資及控股子公司提供擔保及對公司已擔保額度進行減少的議案》
為滿足全資及控股子公司的經營發展需求，降低財務成本，公司擬為全資及控股子公司向藥品、醫療器械生產供應商申請應付賬款結算時提供擔保以及向銀行等金融機構及類金融機構申請綜合授信業務提供相應擔保，同時根據公司實際經營需要，擬適度調整前期審議通過的被擔保人之間的額度。
監事會認為公司本次擔保行為是為滿足全資及控股子公司的經營發展需求，降低財務成本，本次被擔保方均為公司全資及控股子公司，公司對其經營具有控制權，擔保風險處於可控範圍之內，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
瑞康醫藥集團股份有限公司
監 事 會
2020年2月12日
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