日前，裁判文書網公佈了一則挪用資金案件，據瞭解，蘇州銀行洋河支行一位客戶經理利用職務之便為100多人提供偽造材料，騙取自家銀行貸款金額達2700萬元之多，供自己和他人使用；目前，犯案人員分別被判處一年至八年半不等有期徒刑。
蘇州銀行支行員工利用職務之便，夥同他人ps偽造各種材料
根據判決顯示，2014年4月至2016年9月，徐某在擔任蘇州銀行股份有限公司宿遷洋河支行（下稱蘇州銀行洋河支行）客戶經理期間，利用職務之便，夥同他人私刻公積金、政府等單位的公章，並用掃描PS等方法偽造材料，為不具有公務員等身份的借款人簽訂“公務貸”“精英貸”等個人借款合同。
昨日公佈的判決書顯示，銀行的徐某以及同夥曾為“中間人”陳敏偽造7名借款人材料辦理虛假“公務貸”。
法院經審理查明，徐某和其同夥先後為超過100個不具有公務員等身份的借款人簽訂個人借款合同，以貸款的方式先後挪用蘇州銀行洋河支行的資金高達 2720 萬元。
值得注意的是，貸款只有少部分還給了銀行，大部分被該銀行客戶經理和其他人私自使用。
最終，整個案件的法院依法判決為：
1、被告人陳敏犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年；責令被告人陳敏退出挪用未歸還的資金162.2萬元，返還蘇州銀行股份有限公司宿遷洋河支行。
2、徐某因犯挪用資金罪，被判處有期徒刑八年六個月；張濤因犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年六個月。
3、同時，徐某被責令退出挪用未歸還的資金 2280.83 萬元
據瞭解，蘇州銀行近兩年路途並不平坦，此前招股書中自曝4.5億元票據官司備受關注，再是近期爆出的內控不力等問題。
根據江蘇銀監局處罰公告，蘇州銀行淮安支行因“貸後資金監控不力，貸款資金被挪用作為商票保貼業務質押存單”違規被罰款20萬元。
事實上，蘇州銀行相關的訴訟、處罰案件並不是這兩起。近年，蘇州銀行因亂收費、漏繳稅、違規等行為，合計遭受12起行政處罰，涉及罰款金額合計約119.23萬元。
俗話說，透過現象看本質。因貸款資金流向違規被罰、涉及多起行政訴訟案件的蘇州銀行，緣何這麼“前赴後繼”的無視監管，其內控實在是讓人憂心。
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