本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
●2019年經審計年度報告原預計披露日期為2020年4月27日
●2019年經審計年度報告延期後的披露日期為2020年5月20日
一、審議程序情況
萬馬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬馬科技公司”）於2020年4月17日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關於延期披露2019年經審計年度報告的議案》。
二、延期披露說明
（一）無法按期披露的原因
受新型冠狀肺炎疫情影響，全國各地復工復產有所延遲，公司重要子公司安華智能股份公司（以下簡稱“安華公司”）位於武漢，導致公司既定的各項審計程序比原計劃有所延遲。目前相關審計工作尚在進行中，公司預計無法於2020年4月27日披露2019年經審計的年度報告。
（二）受疫情影響事項及程度
公司杭州本部受疫情影響，復工復產延期，子公司安華智能股份公司因武漢封城原因，審計機構入場時間及各項審計程序完成時間比原計劃大幅推後，武漢子公司審計工作大幅延後至武漢解封之後才正式開展實質性審計程序。而會計口徑重要分部安華智能股份公司營業收入佔公司2020年合併口徑在20%-30%左右，對公司報表整體影響較大。審計工作進度晚於預期致使公司無法在法定日期前披露年報。
三、當前相關工作進展情況
目前，隨著武漢地區解封，安華智能股份公司員工已陸續返崗，武漢地區銀行及安華智能相關供應商和客戶也開始陸續復工，公司年審會計師開始調取原始憑證、發放詢證函等必要的審計工作。公司杭州本部目前已初步完成主要收入、成本的確認和計量審核工作，年審會計師正在整理底稿中。公司已完成年審數據外的相關工作，包括2019年年度報告中非財務數據部分的錄入、年度董事會相關議案等。
四、應對措施及預計披露時間
疫情發生後，公司積極組織員工克服復工復產上的諸多難題，配合年審會計師進行前期審計工作。結合公司受疫情影響程度，經與年審會計師協商確認，並經公司董事會審議通過，公司將經審計2019年年度報告披露日期延至2020年5月20日。根據相關規定，公司將於2020年第一季度報告披露的同日披露2019年度主要經營業績。
五、會計師事務所結論性意見
我們核查了萬馬科技公司關於延期披露2019年經審計年度報告的公告（公告編號：2020-017）中披露與年度報告審計有關的事項屬實。
六、上網公告附件
1、信永中和會計師事務所關於延期出具萬馬科技股份有限公司2019年度審計報告的專項意見。
七、報備文件
1、第二屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
萬馬科技股份有限公司
董事會
2020年4月17日
證券代碼：300698 證券簡稱：萬馬科技 公告編號：2020-018
萬馬科技股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
萬馬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月12日向全體董事發出召開第二屆董事會第九次會議的書面通知，並於2020年4月17日以現場結合通訊的方式召開。本次會議由董事長張禾陽女士主持，應出席董事9名，親自出席董事9名。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議經過與會董事的認真討論，投票表決，形成如下決議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關於延期披露2019年經審計年度報告的議案》
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權、0票迴避表決。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第九次會議決議。
本文源自中國證券報
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