證券代碼：000809 證券簡稱: 鐵嶺新城 公告編號：2020-011
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司
第十屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2020年4月16日，鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會以電話形式發出關於召開公司第十屆董事會第十三次會議的通知。本次會議於2020年4月28日以通訊方式召開，應參加董事9人，實參加董事9人，會議由公司董事長隋景寶先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《公司2019年度董事會工作報告》
具體內容詳見公司同日發佈的《鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2019年度董事會工作報告》。
此議案尚需提交2019年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2.審議通過《公司2019年年度報告及摘要》
具體內容詳見公司同日發佈的《鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2019年年度報告》及《鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-014）
3.審議通過《公司2019年度財務報告》
具體內容詳見公司同日發佈的《鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2019年年度報告》第十二節“財務報告”部分。
4.審議通過《關於2019年度利潤分配的議案》
經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度，歸屬於母公司所有者的淨利潤為-85,207,808.38元、母公司淨利潤為-5,037,085.25元；截至2019年末，公司合併未分配利潤為2,062,826,087.72元、母公司未分配利潤為20,130,843.06元。
公司土地一級開發主營業務前期土地開發整理投入大，當前處於前期融資集中還款期，資金需求量較大，同時由於本區域土地出讓持續放緩，公司2019年度主營業務收入較低，公司董事會綜合考慮當前的實際經營情況與財務狀況，為滿足日常經營需要，保證公司可持續發展，從全體股東長遠利益考慮，2019年度擬不進行利潤分配和公積金轉增股本。
5.審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
根據公司《董事會審計委員會工作細則》的規定，公司董事會審計委員會提名繼續聘請中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，聘期一年，支付其報酬60萬元人民幣。
6.審議通過《獨立董事2019年度述職報告》
具體內容詳見公司同日發佈的《鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司獨立董事2019年度述職報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
7.審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》
具體內容詳見公司同日發佈的《鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2019年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8.審議通過《公司2020年第一季度報告全文及正文》
具體內容詳見公司同日發佈的《鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2020年第一季度報告》及《鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2020年第一季度報告正文》（公告編號：2020-015）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
9.審議通過《關於召開2019年度股東大會的議案》
公司2019年度股東大會擬於2020年5月22日（星期五）在公司辦公大樓八樓會議室召開，具體內容詳見《鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司關於召開2019年度股東大會通知的公告》（公告編號：2020-012）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
10.審議通過《關於會計政策變更的議案》
2017年7月5日，財政部修訂發佈《企業會計準則第14號——收入》（財會〔2017〕22 號，以下簡稱“新收入準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自 2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行。公司根據財政部上述通知規定對相應會計政策進行變更。
本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，本次變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無影響，不涉及對以前年度的追溯調整，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司董事會同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網登載的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-016） 。
本議案無需提交股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.第十屆董事會第十三次會議決議；
2.獨立董事關於第十屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會
2020年4月28日
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