A股簡稱：中國中冶 A股代碼：601618 公告編號：臨2020-025
中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”及“中國中冶”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、日常關聯交易基本情況
公司於2017年4月28日召開的董事會、2017年6月26日召開的2016年度股東周年大會審議批准了公司與中國五礦集團有限公司（以下簡稱“中國五礦”）簽署的《綜合原料、產品和服務互供協議》，批准與中國五礦及其除中國中冶以外其他下屬子公司2017-2019年日常關聯交易年度上限額度。2018年10月，經公司第二屆董事會第四十五次會議審議批准，對2018-2019年部分日常關聯交易額度上限進行了調整（以上情況詳見本公司分別於2017年4月29日、2017年6月27日及2018年10月30日披露的相關公告）
公司於2018年6月29日召開的第二屆董事會第四十次會議批准公司與中冶瑞木新能源科技有限公司（以下簡稱“中冶新能源”）2018-2019年度金融服務相關日常關聯交易上限額度（詳見本公司於2018年6月30日披露的相關公告）。
二、2019年度日常關聯交易執行情況
單位：千元 幣種：人民幣
注：本公司自2019年1月1日起執行財政部2018年修訂的《企業會計準則第21號——租賃》，2019年本公司確認的與物業承租類交易相關的費用為人民幣46,498千元，本公司作為承租方因新簽署物業承租合同所確認的使用權資產金額詳見公司《2019年年度報告》的財務報告附註關聯租賃情況。
三、獨立董事意見
公司各位獨立董事就上述本公司於2019年度發生的日常關聯交易進行了審核並確認：
（1）該等交易在本公司的日常業務中訂立；
（2）該等交易是按照一般商務條款進行，或對本公司而言，該等交易的條款不遜於向獨立第三方可取得或提供（視屬何情況而定）的條款；及
（3）該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。
特此公告。
中國冶金科工股份有限公司董事會
2020年3月31日
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