徐江表等人非法吸收公眾存款案
【基本案情】
2013年5月，被告人徐江表在被告人餘建鋒及蔣希傑、王藝（均另案處理）三人牽線下，與浙江杭州融都科技有限公司（以下簡稱融都公司）簽訂P2P網貸系統開發、維護合同，以徐江表實際控制的浙江上虞力合電子商務有限公司（以下簡稱力合公司）設立“力合創投”平臺，對外宣稱P2P網貸系統。通過宣傳、推介，該平臺在2013年7月底至10月中下旬期間以19%—50%不等的年息加獎勵，並聲稱由浙江凱銳環保股份有限公司（徐江表系法定代表人，以下簡稱凱銳公司，）全額擔保為名，向全國各地1200餘人吸收資金5195萬餘元。被告人陶勝君、陳佳治、許燕春、宋文君、鄭潔、徐鐵城在明知該平臺向投資人非法吸收資金的情況下，仍然幫助被告人徐江表及該平臺進行非法吸收資金活動。其中，陶勝君、陳佳治為平臺提供客服培訓、運營、策劃；許燕春對平臺非吸活動資金進行管理；宋文君為平臺發標製作借款合同標；鄭潔在平臺負責提現、到賬審核及打款工作；徐鐵城受徐江表指派擔任力合公司法定代表人，並與融都公司簽訂P2P網貸系統開發維護合同。被告人徐江表將吸收的資金部分用於支付平臺投資人利息、獎勵，部分用於凱銳公司經營，部分以高額利息借貸給其他企業及個人牟利。案發後，徐江表歸還部分投資人1056餘萬元，其中881名中小投資人債權已結清，尚有331名投資人的本金3784萬餘元未歸還。2013年10月22日，徐江表主動向公安機關投案。2014年3月至5月間，其他被告人亦向公安機關投案，其中被告人餘建鋒退出違法所得150萬元，被告人陶勝君退出違法所得5萬元，被告人陳佳治退出違法所得2000元。
【法院判決】
浙江省紹興市上虞區人民法院2015年5月20日以非法吸收
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