涉案金額超過50億元，這些“地下錢莊“窩點不一般。7月9日，記者從東莞石排公安分局瞭解到，該分局成功破獲一個非法經營犯罪團伙，打掉地下錢莊窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人3人，繳獲大量用於作案的人民幣現金、外幣及銀行卡等物品，涉案金額超過50億元人民幣。
為深入推進護航金融“利劍行動”，嚴厲打擊經濟犯罪，營造新時代安全穩定的金融和社會環境，今年6月1日，石排公安分局在省廳統一部署開展的“利劍8號”收網行動中。
今年3月28日，石排公安分局接市局經偵支隊移送一條非法經營線索稱：東莞市橋頭鎮陳某煦等人以非法兌換外幣和外幣支票等方式經營地下錢莊，現已經營多年，數額巨大。接到案件線索後，分局領導高度重視，立即成立專案組展開偵查，確保儘快查清專案犯罪事實，及時抓捕犯罪嫌疑人。
經調查，該犯罪團伙的三名嫌疑人以家族模式經營，父親陳某欽（男，63歲，東莞橋頭人）負責聯繫客戶；兒子陳某錦（男，34歲，東莞橋頭人）負責在境外註冊公司和申請境外賬戶接收外幣；兒子陳某煦（男，35歲，東莞橋頭人）負責將人民幣轉賬給客戶，三人分工明確，由2009年開始實施犯罪行為至今。
通過連日來的縝密偵查，專案組掌握了3名犯罪嫌疑人的活動情況，逐一其落腳點，於6月1日分別在東莞市橋頭鎮宏達街、凱達華庭、石竹山水園同時開展抓捕，將犯罪嫌疑人陳某欽、陳某煦、陳某錦抓獲歸案，現場扣押約110萬元人民幣現金，摺合人民幣約20萬元的港幣、美元、歐元、日元等外幣，銀行卡、存摺等物品一大批。
經審訊，陳某欽等3名犯罪嫌疑人對其非法買賣外匯、非法經營的犯罪行為供認不諱。根據嫌疑人供述使用過的他人銀行賬戶流水清單及調取、現場扣押的銀行卡流水清單，發現涉案金額相當龐大，超過50億元人民幣。
目前，陳某欽等3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理、深挖中。
【通訊員】王智鋒
【作者】 丘想明
【來源】
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