涉案金额超过50亿元，这些“地下钱庄“窝点不一般。7月9日，记者从东莞石排公安分局了解到，该分局成功破获一个非法经营犯罪团伙，打掉地下钱庄窝点3个，抓获犯罪嫌疑人3人，缴获大量用于作案的人民币现金、外币及银行卡等物品，涉案金额超过50亿元人民币。
为深入推进护航金融“利剑行动”，严厉打击经济犯罪，营造新时代安全稳定的金融和社会环境，今年6月1日，石排公安分局在省厅统一部署开展的“利剑8号”收网行动中。
今年3月28日，石排公安分局接市局经侦支队移送一条非法经营线索称：东莞市桥头镇陈某煦等人以非法兑换外币和外币支票等方式经营地下钱庄，现已经营多年，数额巨大。接到案件线索后，分局领导高度重视，立即成立专案组展开侦查，确保尽快查清专案犯罪事实，及时抓捕犯罪嫌疑人。
经调查，该犯罪团伙的三名嫌疑人以家族模式经营，父亲陈某钦（男，63岁，东莞桥头人）负责联系客户；儿子陈某锦（男，34岁，东莞桥头人）负责在境外注册公司和申请境外账户接收外币；儿子陈某煦（男，35岁，东莞桥头人）负责将人民币转账给客户，三人分工明确，由2009年开始实施犯罪行为至今。
通过连日来的缜密侦查，专案组掌握了3名犯罪嫌疑人的活动情况，逐一其落脚点，于6月1日分别在东莞市桥头镇宏达街、凯达华庭、石竹山水园同时开展抓捕，将犯罪嫌疑人陈某钦、陈某煦、陈某锦抓获归案，现场扣押约110万元人民币现金，折合人民币约20万元的港币、美元、欧元、日元等外币，银行卡、存折等物品一大批。
经审讯，陈某钦等3名犯罪嫌疑人对其非法买卖外汇、非法经营的犯罪行为供认不讳。根据嫌疑人供述使用过的他人银行账户流水清单及调取、现场扣押的银行卡流水清单，发现涉案金额相当庞大，超过50亿元人民币。
目前，陈某钦等3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理、深挖中。
【通讯员】王智锋
【作者】 丘想明
【来源】
閱讀更多 南方plus客戶端 的文章
