本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
浙江大勝達包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月28日在公司會議室以現場的方式召開第二屆監事會第五次會議。會議通知於2020年4月18日以書面方式發出。會議由監事會主席鍾沙潔主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《浙江大勝達包裝股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。
與會監事審議並通過了以下議案：
（一）審議通過《關於的議案》
公司監事會根據2019年的實際工作情況，編制了《公司2019年度監事會工作報告》，具體內容詳見同日發佈在上海證券交易所官方網站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體的《公司2019年度監事會工作報告》。
表決結果：3名贊成，佔全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。本議案尚需提請公司2019年年度股東大會予以審議。
（二）審議通過《關於及報告摘要的議案》
公司根據2019年度的實際經營情況，編制了2019年年度報告及摘要，具體內容詳見同日發佈在上海證券交易所官方網站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體的《公司2019年年度報告》》、《公司2019年年度報告摘要》。經審核，我們認為：公司2019年度報告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，真實、準確、完整的反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（三）審議通過《關於的議案》
公司根據2019年實際運營情況，編制了《公司2019年度財務決算報告》。
（四）審議通過《關於公司2019年度利潤分配的議案》
2019年公司實現歸屬於母公司所有者淨利潤為105,647,086.81元，鑑於公司目前正處於快速發展階段，在滿足正常生產經營需要的基礎上，從公司及股東的長遠利益出發，結合公司發展規劃，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，建議公司2019年的利潤分配方案為：
以截止2019年12月31日總股本410,830,732股為基數，每10股派發現金紅利 0.26元（含稅）。未來，公司將繼續加強業務開拓和經營管理，努力提高盈利能力，持續為股東創造較高的投資回報。
經核查，我們認為：公司董事會制定的公司2019年度利潤分配方案綜合考慮了公司目前實際情況，符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的長遠利益，決策過程符合相關法律、法規規定，我們同意公司2019年度利潤分配的方案。
（五）審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
經對立信會計師事務所(特殊普通合夥)從事的2019年度公司審計工作進行認真評價，鑑於其在公司年報審計中所體現的專業水平和良好服務，繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度財務報告的審計機構，負責本公司2020年度財務報告審計工作和內部控制審計工作。具體內容詳見同日發佈在上海證券交易所官方網站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體的《關於續聘會計師事務所公告》。
經核查，我們認為：立信會計師事務所（特殊普通合夥）依法獨立承辦註冊會計師業務，具有證券期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供高品質、高附加值的專業服務，我們同意擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，負責公司2020年度財務報告審計和內部控制審計。
（六）審議通過《關於的議案》
根據上海證券交易所印發的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關規則的規定，上市公司董事會應當每半年度全面核查募投項目的進展情況，對募集資金的存放和使用情況出具《公司募集資金存放和使用情況的專項報告》。具體內容詳見同日發佈在上海證券交易所官方網站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體的《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經核查，我們認為：公司2019年度募集資金的存放與使用符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金管理辦法》的有關規定，不存在募集資金違規存放和使用的情形。
表決結果：3名贊成，佔全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。
（七）審議通過《關於的議案》
根據中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，浙江大勝達包裝股份有限公司編制了截至2019年12月31日的前次募集資金使用情況的報告，並由立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具《前次募集資金使用情況鑑證報告》對該報告進行鑑證。具體內容詳見同日發佈在上海證券交易所官方網站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒體的《前次募集資金使用情況的報告》、《前次募集資金使用情況鑑證報告》。
特此公告。
浙江大勝達包裝股份有限公司
監事會
2020年04月28日
