本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》于2020年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室
4、会议主持人：董事长韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共19人，代表股份193,703,156股，占公司有表决权股份总数12.8731%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份190,059,063股，占公司有表决权股份总数12.6309%；
2、参加网络投票表决的股东共16人，代表股份3,644,093股，占公司有表决权股份总数0.2422%；
本次会议中小股东18人，代表股份6,211,259股，占公司有表决权股份总数0.4128%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意192,722,863股，反对978,893股，弃权1400股，分别占出席会议的表决权股份数的99.4939%、0.5054%、0.0007%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,230,966股，反对978,893股，弃权1,400股,分别占出席会议中小股东所持股份的84.2175%、15.7600%、0.0225%。
表决结果：通过。
六、律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
2020年4月23日
本文源自中国证券报
