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一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
石家莊以嶺藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開第七屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關於聘任2020年度財務審計機構的議案》。經公司董事會審計委員會審查，獨立董事事前認可並發表獨立意見，董事會同意續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中勤萬信”）為公司2020年度財務審計機構，年度審計費用為180萬元。
中勤萬信具有證券、期貨相關業務審計資格，具備為上市公司提供財務審計服務的經驗與能力。自2003年至2019年，中勤萬信已連續17年為公司提供財務審計服務，在財務審計工作中，恪盡職守，並能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好地完成公司財務審計工作。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、機構信息
名稱：中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）
機構性質：特殊普通合夥
歷史沿革：中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）系2013年12月根據財政部《關於推動大中型會計師事務所採用特殊普通合夥組織形式的暫行規定》由原中勤萬信會計師事務所有限公司轉制而成的特殊普通合夥企業，2013年12月11日經北京市財政局批准同意（京財會許可[2013]0083號），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核發《合夥企業營業執照》。
註冊地址：北京市西城區西直門外大街110號11層。
中勤萬信具有證監會和財政部頒發的證券期貨相關業務審計資格，為DFK國際會計組織的成員所。
是否從事過證券服務業務：是
職業風險基金計提：（2018年12月31日）3,900萬元
職業風險基金使用：0
職業保險累計賠償限額：8,000萬元
職業保險能否承擔因審計失敗導致的民事賠償責任：是
是否加入相關國際會計網絡：中勤萬信為DFK國際會計組織的成員所。
2、人員信息
中勤萬信首席合夥人為胡柏和先生，未發生過變動。
上年末合夥人數量（2019年12月31日）：69人
註冊會計師數量：481人
從業人員數量（2019年12月31日）：1294
是否有註冊會計師從事過證券服務業務：是
從事過證券服務業務的註冊會計師數量：132人
3、業務信息
最近一年總收入（2018年）：36,084萬元
最近一年審計業務收入（2018年）：31,773萬元
最近一年證券業務收入（2018年）：6,020萬元
最近一年審計公司家數（2018年）：3,200家
最近一年上市公司年報審計家數（2018年）：38家
是否有涉及上市公司所在行業審計業務經驗：是
4、執業信息
中勤萬信會計師事務所及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
擬簽字項目合夥人：張國華，註冊會計師，1995年起從事註冊會計師業務，至今為內蒙古北方重型汽車股份有限公司、中節能風力發電股份有限公司、中節能萬潤股份有限公司、廣東奧馬電器股份有限公司、石家莊以嶺藥業股份有限公司、河北匯金機電股份有限公司等多家上市公司提供過上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務。
擬簽字註冊會計師：孫紅玉，註冊會計師， 2005年起從事註冊會計師業務。為西藏奇正藏藥股份有限公司、樂凱膠片股份有限公司、中節能風力發電股份有限公司、廣東奧馬電器股份有限公司、廣州東凌國際投資股份有限公司、瀋陽風景園林股份有限公司、博深工具股份有限公司、華冠新型材料股份有限公司等多家公司提供過年報審計、重大資產重組審計、內控審計、IPO申報審計等證券服務。
質量控制複核人：龍哲
龍哲從事證券服務業務18年，負責審計和複核的上市公司超過 15家，具備相應專業勝任能力。
擬簽字項目合夥人張國華、擬簽字註冊會計師孫紅玉、質量控制複核人龍哲最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
5、誠信記錄
最近三年，中勤萬信累計收到證券監管部門行政處罰一份，證券監管部門採取行政監管措施三份。
三、擬聘任會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會已對中勤萬信進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議繼續聘任中勤萬信會計師事務所為公司2020年度財務審計機構。
2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見
（1）關於聘任2020年度財務審計機構的事前認可意見
獨立董事認為中勤萬信具有證券、期貨相關業務審計資格，具備為上市公司提供財務審計服務的經驗與能力。自2003年至2019年，中勤萬信已連續17年為公司提供財務審計服務，在審計工作中，恪盡職守，並能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好地完成公司審計工作。為保證審計工作的連續性，同意繼續聘任中勤萬信為公司2020年度財務審計機構，並將相關議案提交公司第七屆董事會第六次會議審議。
（2）關於聘任2020年度財務審計機構的獨立意見
《關於聘任2020年度財務審計機構的議案》在提交董事會審議之前已經取得獨立董事的事前認可，會議的表決和決議程序合法，符合相關法律法規和公司章程的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情形。
3、董事會審議聘任會計師事務所的表決情況以及尚需履行的審議程序
公司第七屆董事會第六次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任2020年度財務審計機構的議案》，同意繼續聘任中勤萬信為公司2020年度財務審計機構，年度審計費用為180萬元。
本次聘任2020年度財務審計機構事項尚需提請公司股東大會審議。
四、報備文件
1、第七屆董事會第六次會議決議；
2、第七屆董事會審計委員會2020年第三次會議決議；
3、獨立董事關於第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；
4、中勤萬信營業執業執照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
石家莊以嶺藥業股份有限公司
董事會
2020年4月28日
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