本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省仙居縣現代工業集聚區豐溪西路9號行政樓六樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長鬍錦生先生主持，本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事湯軍先生、楊紅帆女士、謝欣女士因工作原因未能出席；
2、公司在任監事3人，出席1人，公司監事鄭方衛先生、陶芳芳女士因工作原因未能出席；
3、董事會秘書吳超群先生出席了本次會議，公司部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於調整公司非公開發行A股股票方案的議案
2.01議案名稱：本次發行股票的種類和麵值
2.02議案名稱：發行方式
2.03議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則
2.04議案名稱：發行數量
2.05議案名稱：發行對象及認購方式
2.06議案名稱：限售期安排
2.07議案名稱：本次發行完成前滾存未分配利潤的安排
2.08議案名稱：上市地點
2.09議案名稱：決議有效期
2.10議案名稱：募集資金總額及用途
3、議案名稱：關於〈浙江司太立製藥股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）〉的議案
4、議案名稱：關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施（修訂稿）的議案
5、議案名稱：關於〈浙江司太立製藥股份有限公司控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施（修訂稿）的承諾〉的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會全部議案均表決通過。議案1-5項為特別決議議案，上述議案經出席會議的股東所持表決權三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達律師事務所
律師：鄭寰、王遲
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案以及表決程序、表決結果，均符合《公司法》、《證券法》等法律法規、規章、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、司太立2020年第二次臨時股東大會決議；
2、北京金誠同達律師事務所關於浙江司太立製藥股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書。
浙江司太立製藥股份有限公司
2020年4月11日
本文源自中國證券報
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