A股代碼：601238 A股簡稱：廣汽集團 公告編號：2020-022
H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團
債券代碼：122243、113009 債券簡稱：12廣汽02、廣汽轉債
191009 廣汽轉股
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，曾慶洪董事長主持，採取現場加網絡投票方式召開並表決。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州汽車集團股份有限公司章程》規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席9人，韓穎董事因公務未出席本次股東大會；
候選董事陳小沐先生出席本次股東大會；
2、公司在任監事7人，出席6人，龍勇監事因公務未出席本次股東大會；
3、董事會秘書及部分高級管理人員、相關部室人員出席本次會議，見證律師、H股過戶處卓佳證券有限公司以視頻形式參加會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關於補選董事的議案
(二)關於議案表決的有關情況說明
本次提請審議議案已獲出席會議有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：謝發友、李化
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的見證律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會現場會議人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
廣州汽車集團股份有限公司
2020年3月20日
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