證券代碼：603808 證券簡稱：歌力思 公告編號：臨2020-016
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事、副總經理、董事會秘書藍地先生的書面辭職報告，藍地先生因個人原因提出辭去公司董事、副總經理、董事會秘書職務及擔任的公司控股、參股公司的一切職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》規定，藍地先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。藍地先生的辭職不會導致公司現有董事會成員人數低於《公司法》規定的法定最低人數，不會對公司董事會的正常運行產生影響。
藍地先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在提升公司規範治理水平、加強公司投資者關係管理、推動公司資本運作項目、規範信息披露、推進公司經營管理與業務發展等方面做了大量卓有成效的工作。公司董事會對藍地先生為公司做出的巨大貢獻表示衷心感謝！
根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司於2020年3月10日召開了第三屆董事會第二十七次臨時會議，審議通過了《關於補選公司第三屆董事會董事的議案》《關於聘任公司高級管理人員的議案》。公司董事會同意提名黃國維先生（簡歷見附件）為公司第三屆董事會董事候選人，並聘任黃國維先生為公司副總經理、董事會秘書，任期均至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。其中《關於補選公司第三屆董事會董事的議案》尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《深圳歌力思服飾股份有限公司獨立董事關於公司第三屆董事會第二十七次臨時會議審議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳歌力思服飾股份有限公司
董事會
2020年3月11日
附件：黃國維先生簡歷
黃國維先生，中國國籍，無境外永久居留權，男，1981年出生，碩士研究生，經濟師。曾任深圳能源集團股份有限公司董事會辦公室副總經理。
黃國維先生未持有公司股份，不存在收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係；不存在被納入失信被執行人名單的情況。
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