證券代碼：000155 證券簡稱：川能動力 公告編號：2019-084號
四川省新能源動力股份有限公司
第七屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
四川省新能源動力股份有限公司第七屆董事會第十九次會議通知於2019年11月20日通過電話和電子郵件等方式發出，會議於2019年11月21日以現場方式召開。會議應到董事5人，實到董事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《四川省新能源動力股份有限公司關於與成都川能鋰能股權投資基金合夥企業（有限合夥）簽署〈股權收購意向協議〉的議案》。具體內容詳見與本公告同時刊登的《四川省新能源動力股份有限公司關於簽署〈股權收購意向協議〉的公告》， 公告編號：2019-085號。
表決結果：同意4票，棄權0票，反對0票。
關聯董事在表決時進行了迴避。
（二）審議通過了《四川省新能源動力股份有限公司關於投資建設成都遠程集控中心的議案》。
為降低公司風電業務運營成本和增強市場競爭力，經公司董事會研究同意公司控股子公司川能風電公司投資約3,500萬元建設成都遠程集控中心項目，項目分兩期建設。項目建成後將對川能風電公司已投產10個風電、光伏項目和後續開發建設項目進行遠程集中監視、控制、診斷、數據分析和集中運營管理。
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。
三、備查文件
（一）第七屆董事會第十九次會議決議；
（二）《股權收購意向協議》。
特此公告。
四川省新能源動力股份有限公司董事會
2019年11月22日
證券代碼：000155 證券簡稱：川能動力 公告編號：2019-085號
四川省新能源動力股份有限公司
關於簽署《股權收購意向協議》的公告
本公司董事會及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次簽署的協議為雙方合作的意向性協議，協議約定的具體事項在實施過程中存在變動的可能，最終雙方以簽署的正式協議為準。
2、如雙方簽署正式協議，公司將按照相關規定依法履行內部決策程序和信息披露義務。
3、本次簽署的意向協議涉及關聯交易，已經公司董事會審議通過，無須提交股東大會審議。
一、協議簽署概況
（一）協議簽署基本情況
四川省新能源動力股份有限公司（簡稱“川能動力”或“公司”）於2019年11月21日與成都川能鋰能股權投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“川能鋰能基金”）簽訂了《股權收購意向協議》（簡稱“意向協議”），經雙方友好協商，川能動力擬受讓川能鋰能基金持有的四川能投川能鼎盛有限公司（以下簡稱“標的公司”或“川能鼎盛”）51%股權。
（二）已履行的內部決策程序
該事項已經公司於2019年11月21日召開的第七屆董事會第十九次會議審議通過，關聯董事在表決時進行了迴避。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，該事項無須提交股東大會審議，亦不構成重大資產重組。
二、標的公司基本情況
企業名稱：四川能投鼎盛鋰業有限公司
註冊資本：人民幣29,183.67萬元
法定代表人：鄧自平
成立日期：2016年8月3日
經營範圍：經營範圍為研發、生產、銷售：碳酸鋰、無水氯化鋰、氫氧化鋰（限於籌備）等鋰系列產品（取得危險化學品經營許可證後方可經營）、鋰合金金屬、元明粉；進出口業務。
項目建設情況：川能鼎盛公司擬在甘眉工業園區分三期建設年產5萬噸鋰鹽項目，項目總投資30億元，佔地500畝。2018年12月31日，川能鼎盛公司完成一期年產1萬噸鋰鹽項目建設，並於2019年1月1日開始進行帶料調試。目前，該項目正在開展竣工驗收、結算、決算以及各類生產許可的報審工作。截止2019年10月30日，項目專項驗收已陸續完成，並取得安全生產許可證，預計於2019年11月末全面完成竣工驗收、結算及決算審計工作。
三、交易對手方基本情況
企業名稱：成都川能鋰能股權投資基金合夥企業（有限合夥）
執行事務合夥人：成都川能新源股權投資基金管理有限公司、農銀資本管理有限公司
成立日期：2018年11月19日
經營範圍：對非上市公司的股權、上市公司非公開發行的股權等非公開交易的股權投資以及相關諮詢服務（不得從事非法集資、吸收工作資金等金融活動）。（依法批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
關聯關係說明：川能鋰能基金系公司控股股東四川省能源投資集團有限責任公司控制的合夥企業，與川能動力構成關聯關係。
四、協議主要內容
（一）投資標的
川能鋰能基金持有的川能鼎盛51%的股權。
（二）投資方式
川能動力以現金或發股形式受讓川能鋰能基金持有的川能鼎盛公司51%股權。
（三）股權受讓價格
雙方一致同意標的股權的受讓價格以經國有資產管理部門備案的評估結果為基礎，由雙方依法確定。評估基準日暫定為2019年11月30日。
（四）協議的效力及有效期
除非經雙方一致同意調整，本意向協議的有效期為十二個月，自本意向協議生效之日起開始計算。
（五）保密及內幕交易
任何一方（包括關聯公司、關聯公司實際控制人）須就因本意向協議有關的談判和討論而從其他任一方獲得的所有信息予以保密，並且未經他方的事先書面同意不得向任何人洩露或披露該等信息。在相關信息公開前，雙方及本項目的工作人員不得以任何方式利用內幕信息買賣或建議他人買賣川能動力股票。
五、對公司產生的影響
本次意向協議的簽訂符合公司戰略發展規劃，有助於落實公司大力發展鋰動力電池全產業鏈的產業規劃，加速公司戰略目標的達成。
六、風險提示
（一）本次意向協議為雙方合作基本原則的意向性約定，協議的具體事項付諸實施存在不確定性，在實施過程中存在變動性的可能。後續具體合作事項將在明確後，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律法規、規範性文件及公司制度的規定，提交董事會和股東大會審議。
（二）本協議涉及的各項後續事宜，公司將按照《公司章程》及相關法律法規的規定和要求，履行相應的決策和審批程序，並履行相應的信息披露義務。
七、備查文件
（一）第七屆董事會第十九次臨時會議決議；
（二）《成都川能鋰能股權投資基金合夥企業（有限合夥）與四川省新能源動力股份有限公司之股權收購意向協議》。
董事會
2019年11月22日
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